Bankman-Fried Berkata Dia Ada Baki $100,000. Kerajaan Rampas $700 Juta.

Pendakwa raya persekutuan terus membina kes mereka terhadap Sam Bankman-Fried.

Bekas raja crypto pada 11 Nov terpaksa memfailkan kebankrapan selepas dua firma bintangnya, FTX dan Alameda Research, tidak dapat memenuhi permintaan pengeluaran besar-besaran daripada pelanggan mereka.

FTX ialah pertukaran mata wang kripto dan Alameda Research ialah a dana lindung nilai dan platform dagangan, kedua-duanya dicipta oleh bekas pedagang.

Kedua-dua syarikat itu sepatutnya bebas, tetapi menurut Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, mereka mengekalkan hubungan sumbang mahram. Bankman-Fried dituduh memindahkan dana pelanggan $10 bilion daripada FTX kepada Alameda.

FTX menggunakan mata wang kripto pelanggan sebagai cagaran untuk meminjam wang, yang seterusnya ia telah dipindahkan ke Alameda Research yang mana ia berkongsi beberapa pautan. Alameda menggunakan wang ini untuk melabur dalam perniagaan crypto dan juga untuk operasi perdagangan.

“Bankman-Fried telah mendalangi penipuan besar-besaran selama bertahun-tahun, mengalihkan berbilion dolar dana pelanggan platform dagangan untuk faedah peribadinya dan untuk membantu mengembangkan empayar cryptonya,” SEC dakwa dalam aduan sivilnya.

Semasa perbicaraan 3 Jan di Mahkamah Daerah AS di New York, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah. Dia dibebaskan selepas ibu bapanya, kedua-dua profesor undang-undang di Universiti Stanford, menandatangani bon pengiktirafan $250 juta yang mencagarkan rumah California mereka sebagai cagaran. Dua lagi rakan yang mempunyai aset penting turut menandatangani, menurut laporan berita.

Perbicaraan dijadualkan pada 8 Okt.

Pegangan SBF dalam Robinhood Dirampas

Pendakwa raya persekutuan baru sahaja mendedahkan bahawa mereka merampas aset daripada bekas peniaga itu. Aset ini, bernilai hampir $700 juta, boleh dikenakan rampasan jika Bankman-Fried didapati bersalah melakukan penipuan.

Penyiasat merampas 10 akaun milik Bankman-Fried, menurut a dokumen mahkamah difailkan oleh Peguam AS untuk Daerah Selatan New York. Akaun ini mengandungi saham, tunai dan mata wang kripto.

Kerajaan merampas 55.273.469 Robinhood (PENUTUP) - Dapatkan Laporan Percuma saham. Pada harga penutup Robinhood ($9.52) pada Jumaat lepas di Wall Street, pegangan itu bernilai $526.2 juta.

Pegangan dalam Robinhood ini berada di tengah-tengah pertikaian antara Bankman-Fried, FTX dan pemberi pinjaman crypto bankrap BlockFi. Bankman-Fried memperoleh saham Robinhood tersebut dengan pinjaman $456 juta daripada Alameda Research.

Kerajaan juga merampas lebih daripada $20.74 juta yang dipegang dalam akaun atas nama Emergent Fidelity Technologies, sebuah syarikat induk. Ia juga merampas wang tunai $94.57 juta daripada akaun yang dipegang dengan Silvergate Bank bagi pihak FTX Digital Markets, anak syarikat FTX di Bahamas.

'Tinggal $100,000 dalam Akaun Bank Saya'

Di samping itu, Jabatan Kehakiman merampas lebih daripada $7 juta dalam akaun lain yang dipegang dengan Silvergate Bank dan dikaitkan dengan Bankman-Fried.

Penyiasat juga merampas hampir $50 juta daripada akaun yang dipegang dengan Moonstone Bank, sebuah bank kecil yang berpangkalan di Washington. Akaun itu adalah atas nama FTX Digital Markets.

Akhirnya, kerajaan merampas tiga akaun di platform Binance tetapi tidak mendedahkan nilai aset ini.

Tidak termasuk aset yang dirampas daripada Binance, kerajaan merampas kira-kira $698 juta aset milik Bankman-Fried antara 4 Januari dan 19 Januari, menurut dokumen mahkamah.

Jumlah ini bertentangan dengan apa yang diberitahu oleh bekas raja kripto itu kepada ABC-TV semasa serangan medianya pada bulan Disember yang direka untuk mempertahankan dirinya. Pada masa itu, Bankman-Fried berkata dia hanya mempunyai satu kad ATM dan "berbaki $100,000 dalam akaun bank saya."

"Itu secara jujur, untuk pengetahuan saya, itulah yang saya ada," kata bekas jutawan itu semasa wawancara dengan George Stephanopoulos.

Sumber: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo