Binance menyekat beberapa akaun yang terikat dengan penyiasatan Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut saiz pasaran, telah menyekat beberapa akaun akibat siasatan Bitzlato. Beberapa pengguna, kebanyakannya berbahasa Rusia, melaporkan masalah itu. Individu yang terjejas membincangkan isu tersebut dalam sembang kumpulan Telegram, menyatakan bahawa akaun mereka telah dialih keluar secara tidak dijangka. Kumpulan ini telah berkembang kepada lebih 1000 ahli.

Binance menutup beberapa akaun Bitzlato secara senyap

Pada 18 Januari, sekumpulan berbahasa Rusia Binance pelanggan mengadu tentang akaun terhad mereka dan ketidakupayaan untuk mengeluarkan bayaran dari bursa. Ahli forum segera membuat perbandingan antara halangan dan tindakan penguatkuasaan Jabatan Kehakiman AS terhadap syarikat crypto Bitzlato.

Binance turut dinamakan sebagai salah satu rakan niaga Bitcoin teratas Bitzlato oleh Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat. Tambahan pula, beberapa orang mengakui menggunakan Bitzlato untuk transaksi Binance-Bitzlato masuk dan keluar. Walau bagaimanapun, sesetengah pengguna turut marah dan bingung dengan tindakan terhadap Bitzlato.

Bitzlato, seperti yang dilaporkan sebelum ini, adalah platform mata wang kripto yang kurang dikenali yang membenarkan pengguna untuk berdagang mata wang kripto melalui pertukaran dan perkhidmatan peer-to-peer. Platform itu dilaporkan akan terus beroperasi di Rusia, mungkin dari bangunan pencakar langit Menara Persekutuan di Moscow.

Apakah yang berlaku antara Binance dan Bitzlato?

Jabatan Kehakiman mengumumkan pada 18 Januari bahawa Anatoly Legkodymov, seorang warga Rusia yang tinggal di China, didakwa mengendalikan syarikat pertukaran wang tidak berdaftar. Pertukaran itu "menyokong paksi berteknologi tinggi jenayah kripto" dengan mengendalikan $700 juta dalam dana haram.

Binance memproses kira-kira $346 juta dalam bitcoin untuk pertukaran mata wang digital Bitzlato. Menurut Jabatan Kehakiman, Bitzlato bermegah tentang kelonggaran pemeriksaan latar belakang pelanggannya. Menurut FinCEN, Binance adalah satu-satunya pertukaran mata wang kripto yang penting dalam kalangan rakan niaga utama Bitzlato.

Menurut FinCEN, orang lain yang berinteraksi dengan Bitzlato ialah pasaran ubat darknet berbahasa Rusia Hydra, pertukaran kecil bernama LocalBitcoins, dan laman web pelaburan mata wang kripto yang dipanggil Finiko. FinCEN mendefinisikan Finiko sebagai "penipuan Ponzi mata wang kripto yang didakwa terletak di Rusia." 

FinCEN tidak menyatakan skala interaksi entiti dengan Bitzlato. Bagaimanapun, Bitzlato telah didaftarkan di Hong Kong sebagai "syarikat pengubahan wang haram utama" yang terikat dengan kewangan haram Rusia.

Binance mengendalikan hampir 20,000 BTC untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penggantungannya, menurut data yang dihasilkan oleh blockchain firma forensik Chainalysis dan dilihat oleh Reuters. Dalam tempoh tersebut, Binance menerima hampir $175 juta dalam bentuk bitcoin daripada Bitzlato, menjadikannya rakan niaga penerima terbesar.

BNB menjunam apabila menghampiri 1 Feb

Minggu lepas menyaksikan banyak berita Binance, tidak semuanya positif. Pelanggan Binance tidak akan dapat membeli atau menjual aset bernilai kurang daripada $100,000 mulai 1 Februari. Ini merupakan perubahan ketara dalam Binance-SWIFT perhubungan. Pertukaran mata wang kripto menyalahkan keputusan itu kepada salah seorang rakan kongsi perbankannya, yang kekal tanpa nama. Ini mungkin berlaku sebaik sahaja Signature Bank menggugurkan raksasa crypto.

Menurut analisis teknikal mingguan, harga Binance Coin (BNB) telah meningkat melebihi paras sokongan mendatar $250 selepas jatuh di bawahnya pada Mei 2021. (bulatan hijau).

Berikutan itu, ia melonjak ke paras tertinggi $398 sebelum menurun, menghasilkan sumbu atas yang panjang dan mengesahkan zon $360 sebagai tahap rintangan.

Sejak itu, harga BNB kekal dalam julat ini. Pergerakan kenaikan semasa mencipta paras rendah yang lebih tinggi berbanding paras terendah pada Mei 2021, yang dianggap sebagai penunjuk positif. Ini adalah petanda pertama bahawa aliran menurun semasa sejak paras tertinggi sepanjang masa mungkin akan berakhir.

Walaupun bacaan positif mingguan, carta harian meramalkan harga BNB menurun untuk bulan Februari.