Pertukaran WazirX milik Binance yang disasarkan oleh kerajaan India atas dakwaan pengelakan cukai

Pihak berkuasa cukai di Mumbai mengumumkan pada hari Jumaat bahawa mereka telah mendedahkan pengelakan cukai oleh pertukaran kripto WazirX milik Binance.

Menurut kenyataan daripada Pesuruhjaya Timur GST Mumbai Zon Mumbai, “semasa menyiasat aktiviti perniagaan pertukaran mata wang kripto WazirX telah mengesan Pengelakan GST sebanyak Rs 40.5 Crores. Pesuruhjaya juga telah mendapatkan semula Rs 49.20 Crores dalam Wang Tunai berkaitan dengan [cukai barangan dan perkhidmatan] yang dielakkan, faedah dan penalti.” 

Jumlah itu bersamaan dengan lebih daripada $6 juta. WazirX telah diperoleh oleh pertukaran kripto Binance pada November 2019. 

Dalam kenyataan hari Jumaatnya, pesuruhjaya itu menyatakan bahawa ia juga sedang menyiasat pertukaran kripto lain. 

"Kes di atas adalah sebahagian daripada pemacu pengelakan anti-cukai khas, yang bergantung pada perlombongan data intensif dan analisis data, yang dimulakan oleh Zon Mumbai CGST," kata pesuruhjaya itu, sambil menambah:

“Pegawai zon CGST Mumbai sedang menyiasat urus niaga perniagaan yang berkaitan dengan ruang ekonomi baru muncul seperti e-dagang, permainan dalam talian, Token Tidak Boleh Berguna untuk mengenal pasti kawasan kemungkinan pengelakan cukai. Jabatan CGST akan meliputi semua pertukaran mata wang kripto yang jatuh di zon Mumbai dan juga akan memperhebatkan pemacu ini dalam beberapa hari akan datang.”

Pergerakan itu ketara, memandangkan latar belakang yang lebih luas bagi rangka kerja kawal selia yang masih belum diselesaikan untuk kripto di India hari ini. Menurut laporan dari The Economic Times, bursa lain telah tertakluk kepada carian dan penyiasatan berdasarkan penyiasatan WazirX.

Menurut laporan itu, Direktorat Jeneral Perisikan GST — sebuah agensi penguatkuasaan undang-undang di bawah Kementerian Kewangan — turut terlibat dalam penyiasatan itu. 

Antara pertukaran yang dinamakan dalam laporan itu ialah CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber dan BuyUCoin, mengikut laporan Times. Menurut CoinDesk, carian berlaku pada hari Sabtu.

CoinDesk melaporkan bahawa, menurut WazirX: “Terdapat kekaburan dalam tafsiran salah satu komponen yang membawa kepada pengiraan berbeza bagi GST yang dibayar. Walau bagaimanapun, kami secara sukarela membayar GST tambahan untuk menjadi kerjasama dan patuh. Ada dan tiada niat untuk mengelak cukai.”