Terbesar di dunia pertukaran mata wang kripto Binance dilaporkan bertindak sebagai saluran untuk mencuci wang haram melebihi $2.3 bilion dalam tempoh lima tahun.
Binance didakwa digunakan oleh penggodam, pengedar dadah dan penipu antara 2017 dan 2021, tetapi pertukaran itu dilaporkan tidak menyedari kejadian itu disebabkan sifat mata wang digital tanpa nama, a Reuters penyiasatan diterbitkan pada 6 Jun mendedahkan.
Penyiasat mengumpul maklum balas daripada pegawai penguatkuasa undang-undang, penyelidik dan mangsa jenayah di seluruh dunia untuk menentukan kesan kelemahan undang-undang pengubahan wang haram bursa itu. Penyiasat mengira jumlah yang dicuci dengan menyemak rekod mahkamah, penyata oleh penguatkuasa undang-undang dan data rantaian blok.
Insiden penggodaman dipermudahkan melalui Binance
Beberapa insiden penggodaman biasa di mana penyerang menggunakan Binance untuk mencuci wang termasuk pelanggaran 2020 terhadap warga Slovakia pertukaran crypto oleh kumpulan penggodam Korea Utara yang dikenali sebagai Lazarus. Insiden itu mengakibatkan kerugian sehingga $5.4 juta.
Didakwa penggodam menggunakan akaun tanpa nama di Binance untuk mengaburkan jejak wang yang dicuri, yang dilaporkan disalurkan untuk membiayai program nuklear Korea Utara.
Binance juga memainkan peranan dalam memudahkan pengubahan wang haram daripada Hydra, pasaran dadah darknet terbesar di dunia dalam bahasa Rusia. Pembeli dan penjual di platform memanfaatkan Binance untuk membuat dan menerima pembayaran crypto berjumlah kira-kira $780 juta.
Menariknya, penyiasatan menunjukkan bahawa Binance sedar bahawa pengguna Hydra menggunakan platform untuk berurus niaga. Maklumat itu telah disiarkan pada sembang Telegram Rusia Binance.
Walau bagaimanapun, urus niaga antara Binance dan Hydra menurun dengan ketara pada Ogos 2021 selepas bursa mengetatkan pemeriksaan AMLnya. Bagaimanapun, platform itu telah ditutup.
Penipu menggunakan Binance untuk mangsa penipuan
Di tempat lain, Binance juga digunakan untuk melencong Crypto bernilai $16 juta daripada pelabur Australia yang dompet crypto telah dirampas. Penggodam telah menarik balik kripto melalui Binance selepas lulus pemeriksaan keselamatan yang tidak ditentukan.
Binance telah menganggap semua pengiraan tidak tepat di samping gagal mendapatkan CEO Changpeng Zhao dalam temu bual.
Penggunaan mata wang kripto tanpa nama
Di tengah-tengah pengawasan kawal selia yang semakin meningkat, beberapa pelakon terlarang dilaporkan menggunakan Binance untuk membeli mata wang kripto Monero yang berpusatkan privasi untuk membeli dadah. Penggunaan Monero dilihat lebih berkesan kerana ciri tanpa nama tambahan daripada aset seperti Bitcoin.
Menariknya, siasatan menambah bahawa Zhao mempromosikan penggunaan syiling privasi semasa panggilan video dengan ahli kakitangan menyatakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada kebebasan kewangan.
Terutama, Binance berada di bawah pengawasan kawal selia untuk pemeriksaan AML yang lemah pada tahun 2021, dengan pertukaran itu dilarang daripada beroperasi di beberapa bidang kuasa. Terutama, selepas pelancaran pertukaran itu, pasukan pematuhan dikatakan terharu dengan pekerja yang mengadu bahawa pengguna mendapat hantaran mudah.
Akhirnya, di tengah-tengah penelitian terhadap undang-undang anti-pengubahan wang haram bursa yang lemah, Binance mengambil langkah khusus, termasuk mengupah pakar pematuhan.
Sumber: https://finbold.com/binance-used-to-launder-over-2-3-billion-in-illicit-funds-investigation-shows/