Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengeluarkan Siaran Akhbar pada 12 Januari 2023. Menurut PR, “mahkamah daerah persekutuan di San Diego memerintahkan supaya lebih $17 juta pengembalian diagihkan kepada kira-kira 800 mangsa dari lebih 40 negara berbeza. disebabkan kerugian pelaburan mereka dalam BitConnect, skim pelaburan mata wang kripto besar-besaran, yang menipu beribu-ribu pelabur di seluruh dunia.”
Walau bagaimanapun, pada 16 September 2021, Glenn Arcaro, penganjur BitConnect terkemuka yang berpangkalan di AS, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Dan pada 25 Februari 2022, Pengasas BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa atas peranan utamanya dalam penipuan berbilion dolar.
Tambahan pula, sebagai sebahagian daripada rayuannya, Arcaro mengaku bersubahat dengan orang lain untuk mengeksploitasi minat pelabur dalam mata wang kripto dengan memasarkan tawaran duit syiling permulaan BitConnect dan pertukaran mata wang digital secara curang sebagai pelaburan yang menguntungkan.
Bersama konspiratornya, dia mengelirukan pelabur tentang “Program Pinjaman” BitConnect. Di bawah program ini, Arcaro menggembar-gemburkan teknologi proprietari yang dikatakan BitConnect, yang dikenali sebagai “BitConnect Trading Bot” dan “Volatility Software,” sebagai mampu menjana keuntungan yang besar dan pulangan yang terjamin dengan menggunakan wang pelabur untuk berdagang pada turun naik pasaran pertukaran mata wang kripto, menurut DOJ.
Terutamanya, Arcaro dan konspirator bersamanya memastikan sehingga 15% daripada wang yang dilaburkan ke dalam BitConnect masuk terus ke dalam dana slush untuk digunakan bagi manfaat pemilik dan penganjurnya.
BitConnect mengendalikan skim Ponzi buku teks dengan membayar pelabur BitConnect terdahulu dengan wang daripada pelabur kemudian.
BitConnect: Skim Ponzi
BitConnect, platform crypto yang dilancarkan pada 2016 dengan matlamat untuk membenarkan pengguna meminjamkan nilai BitConnect Coin (BCC) sebagai balasan untuk pembayaran faedah. Pada 7 November 2017, kerajaan United Kingdom mengeluarkan notis BitConnect dengan dua bulan untuk membuktikan kesahihannya. Kemudian, pada 3 Januari 2018, Lembaga Sekuriti Negeri Texas mengeluarkan pemberhentian dan pemberhentian kepada platform crypto, memanggilnya sebagai skim Ponzi
Ia runtuh pada 2018 selepas mencuri $2.4 bilion daripada lebih 4,000 orang dari 95 negara.
Perlu diingat bahawa Bitconnect Coin adalah antara 20 token mata wang kripto paling berjaya di dunia sehingga harganya runtuh selepas peniaga mula hilang keyakinan. BCC meningkat daripada harga pasca ICO $0.17 kepada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak AS$463 pada Disember 2017; ia merosot kepada AS$0.40 pada 11 Mac 2019.
Menurut Wall Street Journal, pada September 2021, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) menyaman BitConnect yang didakwa melakukan salah satu penipuan terbesar yang pernah melibatkan mata wang kripto.
Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/