Pihak berkuasa Brazil menahan pengendali skim Ponzi 1

Pihak berkuasa Brazil telah mengumumkan penahanan pengendali skim Ponzi crypto di negara ini. Pasaran terus menyaksikan lebih banyak daripadanya walaupun pengawal selia cuba menghapuskan sektor aktiviti seperti ini. Menurut butiran laporan itu, pihak berkuasa terpaksa mengerahkan lebih 100 ejen di beberapa lokasi yang disyaki menjadi tempat persembunyian rangkaian itu. Laporan itu mendakwa bahawa lebih 20 alamat yang digeledah secara kolektif dalam kawalan Francisco Valdevino da Silva.

Pihak berkuasa Brazil menyelongkar 20 alamat yang dikaitkan dengan penjenayah

Kenyataan rasmi pihak berkuasa Brazil meletakkan angka yang telah diambil oleh pelaku secara palsu daripada peniaga yang tidak curiga pada kira-kira $760 juta. Laporan itu mendakwa selain daripada beribu-ribu penduduk di Brazil yang ditipu, kumpulan itu mengembangkan jaringannya kepada peniaga di lebih 10 negara di seluruh dunia. Modus operandi kumpulan itu termasuk berbohong kepada mangsa bahawa mereka berpeluang memperoleh lebih daripada 20% daripada pelaburan mereka pada masa pendaftaran.

Da Silva dan rakan penjenayahnya berbohong kepada mangsa mereka bahawa mereka mempunyai peniaga yang pakar dalam perdagangan dan membawa keuntungan besar. Rangkaian penjenayah itu juga dikatakan telah berbohong mengenai aset digital ciptaannya. Pihak berkuasa Brazil mendakwa bahawa selepas siasatan, mereka mendapati bahawa kripto itu tidak wujud.

Skim Ponzi terus merosakkan sektor ini

Menurut stesen berita tempatan di Brazil, pihak berkuasa Brazil juga mendakwa Da Silva dan kumpulannya menipu beberapa selebriti di seluruh negara. Selain daripada pemain bola sepak yang kehilangan sebahagian daripada pendapatan mereka kepada syarikat jenayah, anak perempuan bintang pop, Sasha Meneghel, juga kehilangan kira-kira $230,000 kepada penjenayah. Serbuan itu ditandakan Operasi Poyais, nama yang dicipta daripada penipuan yang dilakukan di Poyais, di mana seorang penipu menjual bon kepada negara yang tidak wujud. Pihak berkuasa mula berminat dengan kes itu selepas AS meminta Interpol memberikan bantuan melalui rangkaian polisnya yang canggih.

Laporan itu juga telah mengenal pasti beberapa ahli keluarganya sebagai ahli kumpulan dan penerima hasil jenayah itu. Skim Ponzi adalah satu aspek yang terus merosakkan keseluruhan pasaran crypto. Beberapa bulan yang lalu, CFTC melancarkan perang terhadap seorang penjenayah dengan menyamannya di mahkamah. Dalam butirannya, penjenayah itu dikatakan telah menipu peniaga Bitcoin yang tidak curiga bernilai lebih $12 juta. Selain itu, pihak berkuasa AS juga telah menghentikan kemungkinan penipuan yang akan menyasarkan pengguna di Amerika Selatan.