CFTC mendakwa dua lelaki dengan 'skim Ponzi' cryptocurrency $44 juta

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) pada Khamis mendakwa dua penduduk AS melakukan penipuan "sama dengan skim Ponzi" dalam meminta kira-kira $44 juta daripada sekurang-kurangnya 170 pelabur melalui laman web dan video YouTube.

Sam Ikkurty dari Portland, Oregon, dan Ravishankar Avadhnam dari Aurora, Illinois, telah dikenal pasti dalam pengumuman CFTC, yang menambah bahawa perintah sekatan telah dikeluarkan oleh hakim membekukan aset yang dikawal oleh kedua-duanya, memelihara rekod dan melantik penerima sementara.

Aduan itu mendakwa bahawa kedua-duanya meminta wang daripada pelabur untuk "membeli, memegang dan memperdagangkan aset digital, komoditi, derivatif, swap dan kontrak hadapan komoditi." Namun, ia berkata, daripada melabur dana seperti yang diwakili, mereka menyalahgunakannya dengan mengagihkan wang kepada peserta lain, "dengan cara yang serupa dengan skim Ponzi."

Defendan kemudiannya memindahkan dana ke akaun untuk faedah mereka sendiri, termasuk berjuta-juta dolar kepada entiti luar pesisir, kata CFTC. Mereka didakwa mengendalikan kolam komoditi haram dan gagal mendaftar sebagai pengendali kolam komoditi.