Satu tindakan kelas tuntutan mahkamah mendakwa bahawa Silvergate Bank memainkan peranan "integral" dalam penipuan yang dikatakan di bursa kripto Sam Bankman-Fried FTX.
Plaintif ialah Joewy Gonzalez dari Revere, Massachussetts, serta "semua orang lain yang mempunyai kedudukan yang sama" dalam perkara itu. Mereka berhujah bahawa bank kripto bertanggungjawab dalam penipuan yang dikatakan di bursa FTX yang runtuh kerana ia mengekalkan akaun untuk bursa yang runtuh dan firma perdagangan saudara Alameda Research, membantu dan bersubahat dengan pelanggaran kewajipan fidusiari.
Tuntutan itu, yang difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan California, mendakwa bahawa Silvergate mempunyai "merancang rancangan" jenayah yang dilakukan kerana banyak akaun yang dipegangnya untuk FTX Ltd., FTX US dan Penyelidikan Alameda.
Pengasas FTX dan bekas CEO Sam Bankman-Fried ialah ditangkap pada 12 Disember di Bahamas pada caj yang termasuk penipuan wayar, konspirasi penipuan wayar, penipuan sekuriti, konspirasi penipuan sekuriti dan pengubahan wang haram.
Kumpulan senator dwipartisan awal bulan ini berkata mereka mahukan lebih banyak maklumat daripada Silvergate tentang kesejahteraan kewangannya dan pengurusan dana FTX dan Alameda. Bank itu tidak segera menjawab permintaan untuk mendapatkan ulasan daripada The Block.
Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, bekas CEO dan pemilik majoriti The Block, telah mengambil beberapa siri pinjaman daripada pengasas dan bekas CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey meletak jawatan daripada syarikat itu pada Disember 2022 selepas gagal mendedahkan transaksi tersebut.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.
Sumber: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss