Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS) telah mengumumkan secara rasmi perintah persetujuan di mana ia akan melibatkan usahanya dalam membongkar faktor yang kononnya diabaikan dalam kes program pematuhan Coinbase. Faktor yang termasuk dalam perintah persetujuan ini ialah levi penalti berjumlah $50 juta pada Coinbase.
Sementara itu, sumber yang boleh dipercayai di Coinbase memaklumkan bahawa mereka menyokong penyiasatan NYDFS dalam setiap cara yang mungkin berkaitan dengan program pematuhan mereka yang satu daripada jenisnya. Mereka juga menyatakan bahawa mereka amat menyedari kebimbangan dan kekeliruan jabatan terhadap penyiasatan berhubung program pematuhan 2018-2019 mereka, bersama-sama dengan tunggakan pematuhan, yang nampaknya telah meningkat dengan pertumbuhan syarikat pada tahun 2021. Mereka kini benar-benar komited untuk menyelesaikan dengan secukupnya semua isu yang belum selesai.
Perintah persetujuan menyebut jumlah penalti $50 juta, dan Coinbase, di pihaknya sendiri, telah berjanji untuk mengepam dalam jumlah $50 juta dari segi pelaburan dalam program pematuhan yang meliputi tempoh dua tahun berikutnya. Menurut sumber dari Coinbase, sentiasa menjadi usaha mereka untuk menyokong sepenuhnya semua isu yang berkaitan dengan pengawal selia utama, bersama dengan permainan peranan mereka sendiri. Mereka sentiasa percaya dalam menjadikan arena crypto selamat dan terjamin untuk semua yang berkenaan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang langkah keselamatan yang sedang dijalankan sebagai sebahagian daripada program pematuhan ini, baca ulasan coinbase kami. Selama dua tahun kebelakangan ini, selain semua aktiviti lain yang berkaitan dengan pelaburan yang dibuat, mereka telah berjaya mencipta AML tertumpu kepada kripto, bersama-sama dengan alat pematuhan sekatan, seperti dalam kes alat analisis blockchain, Coinbase Tracer, dan penyelesaian larangan proprietari. Mereka juga telah melakukan pengubahsuaian yang diperlukan pada Sistem Pemantauan Transaksi (TMS) automatik mereka, yang membantu dalam menganalisis semua transaksi yang dibuat pada platform Coinbase untuk isu berkaitan keselamatan.
Selain itu, mereka juga telah berjaya membangunkan kaedah Pemarkahan Risiko Pelanggan (CRS) proprietari untuk mengukur penarafan risiko. Penciptaan program Enhanced Due Diligence (EDD), yang bertujuan untuk pelanggan berisiko tinggi, adalah satu lagi pencapaian mereka. Diikuti dengan semua ini juga adalah pelancaran Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), yang kebetulan merupakan penyelesaian yang dirangsang industri.
Pada pendapat pasukan di Coinbase, mereka amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan NYDFS dan mereka bergantung kepada mereka untuk menyelesaikan semua isu yang berkaitan dengan semua jenis jenayah yang dilakukan dalam arena crypto. Dalam pandangan kolektif mereka, Coinbase sentiasa dan akan kekal komited untuk menjadikan tanda individunya sebagai penentu arah aliran dan contoh di seluruh sudut crypto. Mereka hanya berhutang kepada semua pelanggan setia mereka.
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/