Kumpulan Penjenayah Siber Disyaki Kerana Pengubahan $5.6 Bilion ditahan di China

• Penjenayah siber juga telah meningkatkan amalan mereka untuk melakukan penipuan 
• Penjenayah didakwa melakukan pencucian wang sebanyak 40 bilion yuan
• Polis telah menahan sekumpulan 93 orang

Sejak isu kripto yang sedang berkembang, pengembangan yang tinggi, dan kejadian seperti pecahan Tanah telah mengejutkan dunia, kepolisan, termasuk China, telah bekerja dengan berkesan untuk melindungi pelanggan dan menangkap penipu. Semasa tindakan keras ke atas pengubahan wang haram baru-baru ini, China telah menemui kumpulan baharu.

Mata wang kripto telah digunakan oleh penipu dan penjenayah siber dari hampir setiap bahagian dunia. Malangnya, sebagai tambahan kepada pengembangan industri mata wang kripto sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penjenayah siber juga telah meningkatkan kaedah mereka untuk melakukan penipuan dan pengubahan wang haram di luar negara untuk menunaikannya secara tanpa nama.

Kumpulan penipu itu diketuai oleh Hong Moumou

Laporan daripada akaun media sosial rasmi biro menyatakan bahawa sebagai sebahagian daripada kempen Tindakan 100 Hari di seluruh negara, polis di Hengyang, sebuah bandar di wilayah Hunan, selatan China, telah menahan sekumpulan 93 individu.

Melalui mata wang kripto, penjenayah didakwa melakukan pengubahan wang haram 5.6 bilion dolar (40 bilion yuan). Dalam kempen anti-pengubahan wang haramnya, pihak berkuasa merampas 300 juta yuan, menutup lebih daripada sepuluh tapak web fizikal, dan merampas hampir 100 peranti.

Menurut maklumat yang diberikan oleh jabatan yang membuat tangkapan, penjenayah telah menggunakan aset digital untuk mencuci wang di luar negara sejak 2018 untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut polis, kumpulan penipu yang diketuai Hong Moumou mungkin terlibat dalam 300 kes penipuan. 

Mereka memperoleh dana ini dengan melibatkan diri dalam telekomunikasi dan penipuan dalam talian.

Selepas Liu Xialong, Biro Keselamatan Awam Daerah menjadi mangsa penipuan dan kerugian kira-kira 7.8 juta yuan, polis mempergiatkan siasatan mereka terhadap penjenayah.

BACA JUGA: FTX's Bankman-Fried Memandangkan Bidaan Celsius

Penggunaan Kripto Berkembang Di China

Sejak awal, kerajaan China bersikap anti-kripto, melarang malah perlombongan mata wang kripto di negara itu. Pada September 2021, Bank Rakyat China (PBoC) berkemungkinan akan mengenakan larangan ke atas aset digital, dengan pihak berkuasa menjadi semakin berhati-hati terhadap perkara tersebut. yang melanggar undang-undang.

Walau bagaimanapun, penggunaan mata wang kripto negara terus menurun. Chainalysis, sebuah syarikat penyelidikan blockchain, baru-baru ini menerbitkan laporan yang menyatakan bahawa China adalah salah satu daripada sepuluh negara teratas yang menggunakan mata wang digital dengan pantas walaupun terdapat sekatan.

Pada bulan Mac, Biro Keselamatan Yangpu China dan Keselamatan Awam Shanghai melancarkan siasatan bersama untuk memerangi skim piramid berasaskan mata wang maya. Pihak berkuasa menemui platform yang menjalankan skim piramid dan merompak pengguna hampir $16 juta dalam beberapa minit selepas penyiasatan.

Catatan terkini oleh Ritika Sharma (lihat semua)