DOJ Tuduh Jutawan Rusia Deripaska Dengan Melanggar Sekatan—Dan Skim Agar Anaknya Lahir Di AS

Baris atas

Jabatan Kehakiman membuka surat dakwaan Khamis yang menuduh jutawan Rusia Oleg Deripaska dan tiga sekutunya melanggar sekatan AS yang dikenakan terhadap taikun aluminium itu pada 2018, termasuk dengan merangka skim untuk ibu kepada anaknya melahirkan di Amerika Syarikat supaya bayi itu boleh seorang warganegara Amerika.

Fakta Utama

Pendakwa raya dikenakan Warganegara Rusia Natalia Bardakova dan warga AS Olga Shriki dengan didakwa memudahkan transaksi berjuta-juta dolar bagi pihak Deripaska, termasuk penjualan $3 juta studio muzik California pada 2019, pembelian bunga untuk ahli Parlimen Kanada dan hadiah Paskah untuk hos televisyen Amerika .

Bardakova dan Shriki juga dikatakan membantu teman wanita hamil Deripaska, Ekaterina Voronina mendapatkan visa pelancongan 10 hari ke AS, hanya untuk tinggal di negara itu selama enam bulan dan bersalin pada 2020, dengan pendakwa raya memetik keinginan pasangan itu untuk anak mereka menerima AS kewarganegaraan dan mendapat manfaat daripada sistem penjagaan kesihatan Amerika.

Pihak berkuasa menghentikan satu lagi percubaan kumpulan itu awal tahun ini untuk Voronina melahirkan anak kedua pasangan itu di AS, menurut pendakwa raya.

Deripaska didakwa melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa dan berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika dia sabit kesalahan.

Deripaska masih bebas, jurucakap Jabatan Kehakiman Nicholas Biase mengesahkan Forbes, dan Deripaska tidak dapat dihubungi segera untuk mendapatkan komen.

Shriki, yang ditahan Khamis, didakwa memudahkan pembayaran $300,000 berkaitan skim kelahiran dan juga menghadapi pertuduhan kerana didakwa memusnahkan rekod elektronik, dan Voronina didakwa berbohong kepada Ejen Keselamatan Dalam Negeri apabila dia masuk ke AS

Latar Belakang Utama

Deripaska pertama kali dikenakan sekatan pada 2018, empat tahun selepas pengilhakan Crimea yang dikutuk secara meluas oleh Rusia dari Ukraine, dengan Jabatan Perbendaharaan memetik hubungan rapatnya kepada kerajaan Rusia dan didakwa ada kaitan dengan jenayah terancang. Deripaska adalah salah satu daripada segelintir oligarki Rusia yang mengkritik pencerobohan berterusan Rusia ke atas Ukraine, memanggil perang "kesilapan besar" pada bulan Jun. Ketegasannya tidak mendapat simpati daripada pendakwa raya Amerika: Damian Williams, peguam AS untuk Daerah Selatan New York, berkata dalam satu kenyataan, “Takwaan yang dibongkar hari ini menandakan sokongan berterusan Amerika Syarikat terhadap rakyat Ukraine secara langsung. pergaduhan Rusia yang berterusan.” Dia adalah taikun Rusia terkini muka caj di AS sejak pencerobohan Ukraine bermula.

Penilaian Forbes

Kami menganggarkan Deripaska bernilai $2.8 bilion, berkat kepentingannya dalam syarikat komoditi dan tenaga Rusia serta portfolio hartanahnya yang luas. pegangannya termasuk sebuah rumah lima tingkat di Upper East Side New York dibeli dengan harga $42.5 juta pada tahun 2008 dan sebuah rumah besar seluas 12,000 kaki persegi di Washington, DC, dibeli dengan harga $15 juta pada tahun 2006.

Bacaan Lanjut

'Satu Kesilapan Besar': Jutawan Rusia Deripaska Berganda Atas Kritikan Perang Ukraine (Forbes)

Jutawan Rusia Vs. Kerajaan AS: Pandangan Pada Tuntutan Membingungkan Oleg Deripaska (Forbes)