Seorang warga United Kingdom yang dikehendaki oleh Jabatan Kehakiman di Amerika Syarikat telah ditahan oleh pejabat Interpol di Moscow (DoJ). Lelaki itu disyaki menyertai plot...
tag: Melanggar
Twitter Mengembalikan Semula Akaun Senator GOP Steve Daines Beberapa Jam Selepas Menggantungnya Kerana Melanggar Dasar Terhadap Imej Grafik
Topline Twitter mengembalikan akaun Senator Steve Daines (R-Mont.) pada hari Selasa, beberapa jam selepas syarikat itu menggantungnya kerana melanggar dasarnya terhadap menyiarkan media grafik atau kandungan dewasa—yang...
Firma kripto UK boleh dipenjarakan selama 2 tahun kerana melanggar undang-undang pengiklanan
Peraturan pengiklanan baharu yang dicadangkan di UK boleh menyebabkan eksekutif firma crypto dikenakan hukuman penjara sehingga dua tahun kerana gagal memenuhi keperluan promosi tertentu. Firma Crypto memerlukan sama ada FC...
Dipenjara kerana Melanggar Peraturan Pengiklanan UK, Kata FCA
Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan United Kingdom (FCA) telah memberi amaran tentang tindakan tegas terhadap firma yang tidak mematuhi undang-undang pengiklanannya. Jenayah kripto dan iklan yang berpotensi menyesatkan inve...
Bekas Pegawai FBI Dituduh Melanggar Sekatan Rusia Untuk Membantu Oligarki Oleg Deripaska
Topline Seorang bekas ejen FBI yang pernah mengetuai perisikan balas di pejabat biro itu di New York didakwa dengan pengubahan wang haram dan melanggar sekatan untuk memanfaatkan oligarki Rusia Oleg Deripaska, pendakwa...
SEC Thailand untuk Menyiasat Zipmex Mengenai Melanggar Peraturan Kripto Tertentu (Laporan)
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) dilaporkan telah melancarkan siasatan terhadap platform mata wang kripto yang bermasalah Zipmex. Anjing pemerhati akan memeriksa sama ada pelanggaran yang terakhir...
Sam Bankman-Fried Tunai Lebih $600k, Melanggar Parol?
Mungkinkah pengasas FTX terlupa dia ditangkap? BowTiedIguana, seorang penganalisis crypto yang mengkhusus dalam pendidikan DeFi, mendedahkan pada 29 Disember bahawa terdapat bukti tentang periuk Sam Bankman-Fried...
Gemini menghadapi tuntutan mahkamah kerana melanggar Akta Pertukaran AS
Pertukaran kripto Gemini dan pengasasnya, kembar Winklevoss, menghadapi tuntutan mahkamah tindakan kelas kerana didakwa tidak mendaftarkan akaun berfaedah mereka sebagai sekuriti dan dengan itu melanggar U...
Ahli Kongres Akan Membayar Denda Lebih $14K kerana Melanggar Dasar Kripto
Madison didapati melanggar peraturan Undang-undang. Madison Cawthorn, wakil Republikan Carolina Utara, telah diarahkan untuk membayar pampasan lebih daripada $14,000 untuk penglibatannya dalam ...
Kraken Akan Membayar Penyelesaian Kerana Melanggar Sekatan
Bursa kripto telah bersetuju untuk membayar jumlah penalti $362,000 kepada pengawal selia AS dalam kes pelanggaran sekatan yang didakwa. Kraken Selesaikan Dengan Pengawal Selia AS Kraken telah mengadakan penyelesaian...
Kraken Bersetuju Menyelesaikan dengan Pengawal Selia AS kerana Melanggar Sekatan
Pertukaran mata wang kripto Kraken telah bersetuju untuk membayar penalti untuk menyelesaikan liabiliti sivil yang berkaitan dengan pelanggaran sekatan yang jelas ke atas Iran. Sebagai sebahagian daripada perjanjian dengan OFAC, Kraken akan membayar lebih daripada $3...
Kraken Berselesai Dengan SEC Dan Membayar $362k Kerana Melanggar Sekatan AS ke atas Iran
Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) AS telah menjelaskan bahawa ia akan terus mengenakan denda ke atas pertukaran mata wang kripto atas dakwaan pelanggaran sistem sekatan AS. Kali ini ia adalah...
Binance, Kraken, Dituduh Melanggar Sekatan AS, Permulaan Anti-Penipuan Kembali
Bursa mata wang kripto saingan Binance dan Kraken — kedua-duanya pernah dituduh melanggar sekatan AS — kini menyokong pengesanan penipuan dan platform pengesahan identiti untuk aset digital. Ven...
Kraken menyelesaikan dengan OFAC Perbendaharaan AS kerana melanggar sekatan AS
Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, atau OFAC, telah mengumumkan penyelesaian dengan pertukaran kripto Kraken untuk "pelanggaran jelas sekatan terhadap Iran." Dalam satu Nov....
SEC AS Mendakwa Goldman Sachs Kerana Melanggar Pelaburan ESG
33 minit yang lalu | 2 minit membaca Berita Editor Goldman Sachs Asset Management bersetuju untuk membayar penalti $4 juta. GSAM gagal mempunyai peraturan atau prosedur bertulis untuk penyelidikan ESG dalam satu produk. US Secu...
Ketua Pegawai Eksekutif Keurig Dr Pepper meletakkan jawatan selepas melanggar tatakelakuan
Logo Keurig Dr Pepper dipaparkan pada skrin telefon pintar. Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper mengumumkan Khamis bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Ozan Dokmecioglu bersetuju untuk meletakkan jawatan selepas melanggar...
Komuniti BitDAO Menuduh Penyelidikan Alameda Melanggar Kontrak Tanpa Jualan
Menurut Lookonchain, sebuah syarikat perunding dalam rantaian, Alameda Research hanya mengawal 56 alamat Ethereum, yang menandakan penurunan daripada pemilikannya sebanyak $500 juta pada 1 Oktober. Pada masa...
Twitter Disaman Kerana Melanggar Undang-undang Pekerjaan Selepas Pemberhentian Besar-besaran
Khabar angin pemberhentian secara besar-besaran telah menyusuli pemerolehan Elon Musk terhadap platform media sosial Twitter. Nampaknya, jutawan itu menyangka bahawa terdapat terlalu ramai pekerja dalam syarikat itu dan ...
Seagate Potong 3,000 Pekerjaan, Menghadapi Tuduhan Melanggar Sekatan
(Bloomberg) — Seagate Technology Holdings Plc, pembuat cakera keras komputer terbesar, berkata ia menghapuskan kira-kira 3,000 pekerjaan dan pembeli besar teknologi mengurangkan pesanan atas kebimbangan ...
Bittrex Didenda $53 Juta Kerana Melanggar Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Mata wang kripto sepatutnya tahan penapisan... Pertukaran mata wang kripto, tidak begitu banyak. Bittrex mendapati ini dengan cara yang sukar selepas denda rekod yang dikenakan oleh pengawal selia AS. Pada 11 Oktober...
DOJ Tuduh Jutawan Rusia Deripaska Dengan Melanggar Sekatan—Dan Skim Agar Anaknya Lahir Di AS
Topline Jabatan Kehakiman membuka surat dakwaan Khamis yang menuduh jutawan Rusia Oleg Deripaska dan tiga sekutunya melanggar sekatan AS yang dikenakan terhadap taikun aluminium itu pada 201...
Coinbase Didakwa Kerana Melanggar Hak Cipta pada Teknologi Pemindahan Kripto – crypto.news
Coinbase, bursa crypto terbesar di Amerika Syarikat, telah dipukul dengan satu lagi tuntutan mahkamah berjuta-juta dolar. Bursa itu menghadapi pertuduhan ke atas teknologi dagangan digitalnya, yang difailkan oleh c...
Bekas Eksekutif BitMEX Dipenjara Lima Tahun Selepas Mengaku Bersalah Melanggar Akta Rahsia Bank
Seorang pekerja BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Perbankan AS, yang terbaru dalam siri kemunduran undang-undang untuk pertukaran kripto yang dipertikaikan. Dalam rayuannya, Gregory Dwyer mengakui...
Bekas eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Seorang lagi eksekutif tertinggi menyertai tiga pengasas bersama pertukaran kripto BitMEX, mengaku bersalah di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York. Kes mahkamah di bawah tajuk...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Program Pencegahan Pengubahan Wang Haram AS
Dua tahun lalu, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, Jabatan Kehakiman dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) menampar BitMex dengan tuduhan sivil dan jenayah selepas firma itu membenarkan...
Seorang lagi eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Bank
Bekas eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank, menurut Peguam AS untuk Daerah Selatan New York. Dwyer, yang berkhidmat sebagai Ketua Busin...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Seorang eksekutif BitMEX berpangkat tinggi, Gregory Dwyer, telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank. Dia berdepan hukuman maksimum penjara sehingga lima tahun. Eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah merayu...
Negeri New York Denda Sayap Kripto Robinhood $30,000,000 kerana Didakwa Melanggar Undang-undang Perlindungan Pengguna
Negeri New York mengenakan denda terhadap cawangan crypto gergasi perdagangan Robinhood kerana didakwa melanggar undang-undang perlindungan pengguna dan anti-pengubahan wang haram. Menurut kenyataan akhbar baru...
Kraken Dalam Siasatan Kerana Didakwa Melanggar Sekatan AS – crypto.news
Gergasi pertukaran mata wang kripto Kraken dilaporkan telah berada di bawah penyiasatan persekutuan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan, atas syak wasangka pertukaran itu menawarkan...