Direktorat Penguatkuasaan menyerbu WazirX dan merampas Rs 64.67 crores dalam aset bank

Pada hari Jumaat, Direktorat Penguatkuasaan (ED) mengumumkan bahawa ia telah membekukan pemindahan bank bernilai Rs 64.67 crore sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram terhadap pertukaran mata wang kripto WazirX. Untuk sementara waktu, pertukaran kripto telah dipantau. Agensi membanteras jenayah kewangan India pergi selepas itu BinanceWazirX sebagai sebahagian daripada siasatannya terhadap kemungkinan pelanggaran peraturan mata wang asing.

WazirX menyiasat di India untuk pengubahan wang haram

Dalam dua keadaan, Kementerian Kewangan India mengesahkan bahawa pertukaran kripto WazirX sedang disiasat pengubahan wang haram dan melanggar peraturan forex. Bursa, yang beroperasi sebagai anak syarikat bebas Binance, dikatakan telah melanggar peruntukan Akta Pengurusan Pertukaran Asing, 1999 (FEMA).

Menurut jawapan bertulis Pankaj Chaudhary, Menteri Negara bagi Kewangan, dari Dewan Tinggi Parlimen, Direktorat Penguatkuasaan sedang menyiasat dakwaan bahawa $350 juta dalam mata wang kripto telah dicuci melalui WazirX.

Pada 2021, ED menyiasat kes pengubahan wang haram yang melibatkan aplikasi pertaruhan dalam talian haram milik Cina. Semasa siasatan, ED mendapati bahawa hasil jenayah bernilai kira-kira 570 juta rupee telah ditukar kepada mata wang kripto pada platform Binance.

Dalam salah satu kes, WazirX dituduh menggunakan Binance's infrastruktur berdinding untuk menjalankan urus niaga yang tidak direkodkan pada rantaian blok dan dengan itu disembunyikan dalam kerahsiaan. Agensi penyiasatan kewangan menyampaikan saman pertukaran mata wang kripto. Kebanyakan wang itu dikesan telah dipindahkan ke WazirX, dan aset mata wang kripto yang diperoleh di sana kemudiannya dihantar ke dompet asing yang tidak diketahui.

Terutama, pengasas bersama WazirX Nishal Shetty dan Siddharth Menon berpindah ke Dubai bersama keluarga mereka pada April 2018 kerana dasar percukaian kripto baharu India. Sebelum itu, para eksekutif telah menjauhkan diri daripada operasi harian platform.

Dengan itu, kementerian kewangan sekali lagi menekankan kerjasama global untuk mengawal selia mata wang kripto. Beliau menyatakan;

Sebarang rangka kerja dasar mengenai mata wang kripto boleh berkesan hanya selepas kerjasama antarabangsa yang ketara dalam penilaian risiko dan faedah serta evolusi taksonomi dan piawaian biasa.

Pankaj Chaudhary

Dilaporkan bahawa WazirX India adalah antara banyak bursa domestik yang disiasat kerana tidak mematuhi peraturan pertukaran asing dan piawaian pengubahan wang haram.

WazirX diserang oleh ED, dan aset dibekukan

WazirX ialah salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar di India, dengan lebih 70 pekerja di pelbagai bandar. Agensi ED berkata ia mengambil tindakan ini sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap peranan yang disyaki pertukaran kripto dalam membantu syarikat aplikasi pinjaman segera mencuci hasil jenayah dengan menukarnya kepada mata wang kripto pada platformnya.

Pencarian dilakukan terhadap salah seorang pengarah Zanmai Lab, yang mengendalikan WazirX. Direktorat Penguatkuasaan sedang meneliti dakwaan pengubahan wang haram terhadap beberapa bank bayangan dan syarikat fintech mereka kerana melanggar peraturan bank pusat dan terlibat dalam pinjaman pemangsa.

Semasa menjalankan penyiasatan jejak dana, ED mendapati sejumlah besar dana telah dialihkan oleh syarikat fintech untuk membeli aset crypto dan kemudian mencucinya di luar negara…(a) jumlah maksimum dana dialihkan ke bursa WazirX dan aset crypto, jadi pembelian telah dialihkan ke dompet asing yang tidak diketahui.

Laporan rasmi ED

Menurut Direktorat Penguatkuasaan, kebanyakan perniagaan fintech yang berurusan dengan pinjaman palsu ini disokong oleh pelabur China. Beberapa firma fintech yang disokong oleh pelabur China tidak dapat memperoleh lesen RBI NBFC untuk menyediakan pinjaman. Hasilnya, mereka menghasilkan kaedah MoU untuk membonceng lesen orang lain.

Berikutan permulaan siasatan jenayah, beberapa aplikasi fintech ini telah menutup kedai dan mengalihkan pendapatan mereka yang besar. ED mendapati bahawa sejumlah besar wang telah dicuri daripada bank dalam bentuk aset crypto dan dicuci di luar negara semasa siasatan jejak dana. Syarikat-syarikat ini, serta aset maya, kini tidak dapat dikesan.

Persekitaran crypto India menjadi tidak mesra

Kerajaan India mengenakan cukai baharu ke atas mata wang maya dalam usaha mengawal jumlah dagangan. Langkah ini telah menyebabkan tamparan hebat kepada pasaran mata wang maya, dengan ketara mengurangkan jumlah dagangan.

Pada April 2018, percubaan pertama negara untuk mengharamkan mata wang kripto dibuat atas alasan keselamatan dan kebimbangan pengubahan wang haram. Walau bagaimanapun, keputusan ini telah diterbalikkan oleh a Mahkamah Agung keputusan pada Mac 2020.

Walau bagaimanapun, kerajaan membawa perkara ke tahap yang sama sekali baru pada bulan Julai apabila ia mengenakan cukai pendapatan 30% dan kadar 1% Potongan Cukai pada Sumber (TDS) ke atas mata wang kripto. Jumlah dagangan di bursa menurun dengan ketara, dengan WazirX melaporkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 74 peratus pada 30 Jun.

Menurut tinjauan pendapat susulan yang dijalankan oleh WaxirX dan Zebpay, 83% daripada pedagang mata wang kripto mengurangkan kekerapan dagangan mereka disebabkan peraturan cukai yang keras.

Walaupun terdapat tuntutan untuk pemotongan cukai, Menteri Kewangan Pankaj Chaudhary mengekalkan bahawa dasar percukaian akan kekal seperti sedia ada, dengan Reserve Bank of India (RBI) menggunakannya sebagai alat untuk menghalang pengguna daripada mengambil bahagian dalam transaksi "berisiko".