Ketua Pegawai Eksekutif Exchange ditangkap dalam dakwaan penipuan - Cryptopolitan

Pihak berkuasa telah menangkap Ketua Pegawai Eksekutif Crypto Exchange Bitzlato kerana jenayah yang berkaitan dengan aktiviti penipuan. Dalam diterbitkan kenyataan, CEO bursa juga berfungsi sebagai eksekutif jualan dan pengarah firma. Laporan itu mendakwa enam individu telah ditahan dalam operasi menyengat antara beberapa negara. Selain daripada penguatkuasaan undang-undang AS, pegawai dari Perancis dan Cyprus juga terlibat dalam operasi itu. Selain itu, penjenayah itu dikatakan warganegara yang berasal dari Ukraine dan Rusia.

Polis merampas kripto dan barangan lain daripada bursa

Pengawal selia Sepanyol menyebut bahawa platform tanpa nama meletakkannya sebagai alat yang sempurna untuk pengubahan wang haram. Dengan ini, beberapa penjenayah di seluruh dunia memilihnya untuk menjalankan aktiviti terlarang mereka. Polis Sepanyol juga menyebut bahawa barangan seperti crypto kira-kira $19 juta dan wang tunai, antara barangan mahal lain, turut ditemui daripada CEO bursa.

Akibatnya, pihak berkuasa menutup kira-kira 100 akaun pertukaran yang berkaitan dengan penyiasatan, yang semakin meningkat. Kemas kini ini dikeluarkan selepas kenyataan terbaru oleh CEO bursa yang memberi jaminan kepada pengguna bahawa mereka boleh menarik balik aset mereka jika pihak berkuasa mengembalikannya ke bursa. Di samping itu, Ketua Pegawai Eksekutif bursa itu juga menyebut bahawa syarikat itu membawa ibu pejabatnya ke Rusia, di mana ia boleh beroperasi tanpa pengawal selia mencampuri urusan mereka.

Bitzlato membantu Hydra memproses dana haram

Bulan lalu, pihak berkuasa Amerika Syarikat mengumumkan penyiasatan terhadap aktiviti yang dijalankan ke atas Bitzlato. Menurut pihak berkuasa, syarikat itu enggan meletakkan ciri AML dan KYC seperti yang diarahkan oleh mereka. Dengan kekurangan ini, pelakon berniat jahat telah menggunakan platform untuk menjalankan aktiviti jahat mereka. Pihak berkuasa mendakwa bahawa lebih $700 juta telah diproses secara haram menggunakan pertukaran crypto. Selepas pengumuman itu, pihak berkuasa menutup laman web rasmi syarikat itu sambil mengambil sebahagian daripada dana yang disimpan dalam dompet panas oleh pelanggan.

Semasa siasatan, polis mengumumkan bahawa ia telah menahan Ketua Pegawai Eksekutif Exchange dan pengasas bersamanya Anatoly Legkodymov. Salah satu daripada beberapa laman web haram yang menggunakan platform itu termasuk Hydra Darknet. Pertukaran itu dikatakan telah memperoleh lebih daripada $15 juta komisen sebelum pihak berkuasa menyasarkan dan menutup bursa itu. Pihak berkuasa mendakwa bahawa ini hanyalah permulaan tindakan keras terhadap platform yang membantu haram pelakon memproses dana mereka.