Bekas Pegawai FBI Dituduh Melanggar Sekatan Rusia Untuk Membantu Oligarki Oleg Deripaska

Baris atas

Seorang bekas ejen FBI yang pernah mengetuai perisikan balas di pejabat biro itu di New York didakwa dengan pengubahan wang haram dan melanggar sekatan untuk memanfaatkan oligarki Rusia Oleg Deripaska, pendakwa raya di Manhattan mengumumkan Isnin, bertahun-tahun selepas jutawan Deripaska itu dikenakan sekatan AS atas senarai panjang tuduhan termasuk pengubahan wang haram dan mengancam pesaing perniagaan.

Fakta Utama

Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York menuduh Charles McGonigal dan Sergey Shestakov, bekas diplomat Rusia yang bertukar menjadi penterjemah, menyediakan perkhidmatan kepada Deripaska yang disekat AS, termasuk menyiasat saingan Deripaska untuk wang dan cuba membantu Deripaska keluar dari senarai sekatan AS.

Kedua-dua lelaki itu didakwa melanggar undang-undang sekatan AS, berkomplot untuk melanggar dan mengelak sekatan AS, berkomplot untuk melakukan pengubahan wang haram dan pengubahan wang haram, dan Shestakov juga didakwa membuat kenyataan palsu dalam temu bual FBI.

Kedua-dua defendan didakwa melancarkan usaha yang tidak berjaya bagi pihak Deripaska untuk menarik balik sekatannya pada 2019, menurut pendakwa raya, yang juga mengatakan bahawa semasa berkhidmat dengan FBI, McGonigal menerima maklumat terperingkat ketika itu mengenai Deripaska ditambah ke "senarai oligarki dipertimbangkan untuk sekatan sebagai sebahagian daripada proses yang membawa kepada pengenaan sekatan terhadap Deripaska” (McGonigal bersara pada 2018).

Pendakwa raya berkata McGonigal, Shestakov dan orang ketiga yang tidak dinamakan mengaburkan penglibatan Deripaska dalam skim mereka dengan tidak menamakannya dalam komunikasi (merujuk kepadanya dalam mesej teks sebagai "anda tahu siapa" dan "lelaki besar"), dan dengan menggunakan syarikat shell untuk menghantar dan menerima bayaran daripada Deripaska.

McGonigal telah ditahan selepas pulang dari Timur Tengah pada hari Sabtu di lapangan terbang JFK di New York, Laporan NBC News.

Kedua-dua defendan akan hadir di mahkamah petang Isnin, menurut pendakwa raya.

Peguam untuk McGonigal atau Shestakov tidak segera menjawab permintaan untuk komen.

Yang Tidak Kita Ketahui

Berapa lama lelaki itu boleh berdepan dengan penjara jika mereka disabitkan kesalahan. Setiap pertuduhan yang dihadapi McGonigal dan Shestakov membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun, manakala pertuduhan kenyataan palsu Shestakov membawa hukuman maksimum penjara lima tahun.

Tangen

Sebelum dia bersara, McGonigal menyiasat oligarki Rusia termasuk Deripaska sebagai sebahagian daripada tugasnya mengetuai Bahagian Counterintelligence FBI di New York, kata pendakwa raya. Shestakov, yang sebelum ini seorang diplomat Rusia, bekerja sebagai jurubahasa Rusia untuk mahkamah dan pejabat kerajaan, menurut pendakwa raya. Memandangkan pengalaman lama mereka, pendakwa mendakwa McGonigal dan Shestakov tahu mereka melanggar sekatan AS dengan membantu Deripaska.

Nombor besar

$3 bilion. Itulah berapa nilai Deripaska mengikut Forbes' pengiraan.

Latar Belakang Utama

Pengasas kumpulan perindustrian Rusia Elemen Asas, Deripaka mendapat kawalan daripada aset aluminium milik kerajaan sebelum ini selepas kejatuhan Kesatuan Soviet. Jabatan Perbendaharaan AS menyetujui Deripaska pada 2018 kerana bertindak atau bertujuan untuk bertindak "bagi pihak, secara langsung atau tidak langsung, seorang pegawai kanan Kerajaan Persekutuan Rusia dan untuk beroperasi dalam sektor tenaga ekonomi Persekutuan Rusia." Antara tuduhan itu, kerajaan AS mendakwa Deripaska telah mencuci wang, merasuah pegawai kerajaan, mengancam pesaing perniagaan dan mengarahkan pembunuhan seorang ahli perniagaan. Apabila dia dikenakan sekatan pada 2018, Deripaska menyifatkan sekatan itu sebagai "tidak berasas, tidak masuk akal dan tidak masuk akal," dalam e-mel kepada Forbes. Dia kemudiannya kalah dalam tuntutan mahkamah untuk menarik balik sekatan. Pada bulan September, Deripaska telah didakwa bersama tiga rakan sekutu, kerana didakwa melanggar sekatan. Antara dakwaan itu ialah rancangan kononnya untuk teman wanita Deripaska bersalin di AS supaya kanak-kanak itu akan menjadi warganegara AS, kata pendakwa raya.

Fakta Mengejutkan

Deripaska, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, adalah salah satu daripada segelintir oligarki Rusia yang mempunyai dikritik secara terbuka Pencerobohan Putin ke atas Ukraine. Deripaska menggelar tanggapan memusnahkan Ukraine sebagai "kesilapan besar" tahun lalu, dan mengakui sekatan Barat yang dicetuskan oleh pencerobohan itu telah merosakkan ekonomi Rusia.

Bacaan Lanjut

DOJ Tuduh Jutawan Rusia Deripaska Dengan Melanggar Sekatan—Dan Skim Agar Anaknya Lahir Di AS (Forbes)

'Satu Kesilapan Besar': Jutawan Rusia Deripaska Berganda Atas Kritikan Perang Ukraine (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin 'Kegemaran' Dengan Hubungan Kuat Dengan Politik UK (Penjaga)

Jutawan Rusia Vs. Kerajaan AS: Pandangan Pada Tuntutan Membingungkan Oleg Deripaska (Forbes)