India menyenaraihitamkan lebih banyak token di tengah penyiasatan Binance 1

India mempunyai mengumumkan melalui Direktorat Penguatkuasaan bahawa ia telah membekukan dua lagi kripto di bawah undang-undang pencegahan pengubahan wang haramnya. Menurut kenyataan rasmi, aset digital yang disenaraikan sebagai digantung untuk perdagangan termasuk Bitcoin dan stablecoin Tether. Tindakan ini diputuskan di tengah-tengah penyiasatan E-nuggets, sebuah syarikat yang menghasilkan aplikasi permainan untuk pengguna. Dalam pengumuman yang sama, badan itu menyebut bahawa ia telah membekukan lebih daripada 80 Bitcoin yang terikat dengan pertukaran terkenal Binance.

ED mendakwa bahawa E-nugget menipu penggunanya

Direktorat Penguatkuasaan bertindak sebagai agensi ekonomi yang memeriksa beberapa lebihan firma kewangan di seluruh negara, termasuk aktiviti pengubahan wang haram. Dalam pengumumannya, bursa mengesahkan bahawa tiga aset yang dibekukannya, termasuk token WazirX, dikatakan bernilai kira-kira $10,000. Agensi itu menyebut bahawa ia memulakan siasatan ke atas salah seorang eksekutif aplikasi permainan Aamir Kahn dan beberapa yang lain bersempadan dengan FIR, yang diserahkan pada Februari 2021.

Menurut pihak berkuasa, aplikasi itu dicipta untuk menipu orang awam dengan mencuri aset mereka. Kenyataan itu berkata bahawa selepas pengguna mendepositkan dana mereka pada aplikasi, mereka tidak boleh mengeluarkannya. Selepas beberapa pertanyaan mengenai isu pengeluaran, peniaga disambut dengan alasan semata-mata.

Pengawal selia India sedang mengejar pertukaran

Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh agensi itu, para eksekutif platform permainan dapat mengeluarkan dana tersebut yang terkumpul daripada beberapa pelabur di seluruh India. Dalam butirannya, ia menyebut bahawa mereka dapat memudahkan pengeluaran melalui pertukaran. Kenyataan itu juga mengatakan bahawa akaun WazirX eksekutif mempunyai $10,000 di dalamnya. Menambah maklumat itu, agensi itu mendakwa bahawa polis di India menyerbu premis eksekutif dan mendapatkan semula dana kira-kira $392,884 daripada mereka.

Pihak berkuasa mengetahui bahawa para eksekutif juga mengekalkan dana kira-kira $1 juta dalam a Binance akaun yang telah dibekukan. Walaupun terdapat dakwaan Binance memiliki WazirX, syarikat itu telah mendakwa bahawa pengambilalihan itu tidak selesai, dan syarikat itu masih dimiliki oleh pemiliknya sekarang. milik India pengawal selia telah bekerja tanpa jemu menentang aktiviti haram sejak beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu, agensi itu membekukan aset WazirX. Bagaimanapun, aset itu dikeluarkan beberapa hari lalu. Pada masa ini, agensi itu menahan dana milik Valud, Penukar Wang Syiling Kuber.