Adakah Nexo terlibat dalam pengubahan wang haram?

Pertukaran yang bertelagah Nexo sedang melalui masa yang panas kerana laporan baru muncul mengatakan pengawal selia telah menyerbu pejabatnya. Dalam butiran yang disediakan oleh Standart, pasukan carian yang terdiri daripada beberapa pendakwa raya, ejen dan pengawal selia kewangan lain adalah antara pasukan yang menyerbu pejabat bursa di Bulgaria. Mengikut butiran diterbitkan, serbuan itu adalah sebahagian daripada penyiasatan yang sedang dijalankan terhadap kelakuan pertukaran itu.

Pengawal selia menyerbu pejabat Bulgarianya

Siasatan terhadap syarikat itu dilaporkan telah dimulakan beberapa bulan lalu berhubung pelanggaran sekatan terhadap Rusia. Syarikat itu juga dituduh berada di tengah-tengah operasi pengubahan wang haram yang besar. Beberapa sumber berita mendakwa bahawa Nexo adalah salah seorang suspek terbesar dalam siasatan yang sedang dijalankan.

Laporan itu juga mengatakan bahawa pertukaran itu mempunyai kaitan dengan beberapa anggota yang aktif berkhidmat dalam kerajaan negara. Beberapa ahli termasuk Antoni Trenchev, bekas ahli parlimen, dan Lydia Shuleva, anak perempuan bekas perdana menteri, antara lain.

Nexo meredakan ketakutan terhadap serbuan

Nexo juga telah mengeluarkan kenyataan yang menangani isu itu dan membebaskan dirinya daripada sebarang kemungkinan menyalahkan. Menerusi Twitter, syarikat itu memberi jaminan kepada penggunanya untuk tidak bimbang dengan berita itu dan kekal tenang kerana mereka mengetahui situasi itu. Syarikat itu mengesahkan bahawa ia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan dan sentiasa menjadi penguatkuasa yang ketat terhadap beberapa prosedur anti-pengubahan wang haram. Ia juga mempunyai beberapa teknologi yang digunakan untuk menguatkuasakan KYC yang ketat. Nexo menyebut bahawa pengawal selia memutuskan mereka akan bertindak dahulu dan menjemput mereka untuk disoal siasat kemudian, justeru langkah itu awal hari ini.

Pertukaran itu menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam apa-apa yang menyalahi undang-undang dan terpaksa memulakan beberapa perniagaan untuk memastikan rekod bersih. Nexo telah beroperasi di Crypto sektor sejak 2018, membolehkan pengguna melabur dalam beberapa aset digital pada platformnya. Ia juga membolehkan pengguna menggunakan ciri pertaruhan dan peminjamannya terhadap aset digital yang didepositkan. Pertukaran itu mula-mula disasarkan di Amerika Syarikat tahun lepas selepas pengawal selia di California memfailkan perintah berhenti dan berhenti kerana jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh bursa itu. Selepas beberapa perbincangan dengan pengawal selia dan pihak berkepentingan di seluruh negara, syarikat itu memutuskan untuk menutup perniagaannya dan berpindah ke luar negara.