- Walaupun fakta bahawa 5% daripada keluaran dalam negara kasar dunia dicuci setiap tahun dalam mata wang fiat.
- Untuk perspektif, Pejabat Dadah dan Jenayah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan antara $800 bilion dan $2 trilion mata wang fiat dicuci setiap tahun.
- Satu set yang lebih kecil daripada 45 lokasi menerima 24% daripada semua pembayaran haram yang dihantar, berjumlah sedikit di bawah $1.1 bilion.
Menurut data baharu daripada Chainalysis, sementara kaedah pengubahan wang haram yang melibatkan aset digital meningkat tahun lepas, mereka masih menyumbang peratusan kecil daripada jumlah transaksi crypto.
Menurut analisis baharu daripada firma analisis pasaran, pengubahan wang haram hanya menyumbang 0.05% daripada semua transaksi crypto, walaupun pada hakikatnya 5% daripada keluaran dalam negara kasar dunia dicuci setiap tahun dalam mata wang fiat. Ringkasnya, penipu telah mencuci lebih daripada $33 bilion dalam bitcoin sejak 2017, dengan majoriti jumlah itu beralih kepada pertukaran terpusat dari semasa ke semasa.
Dadah dan Jenayah Menganggarkan $2 Trilion Dalam Mata Wang Fiat!
Untuk perspektif, Pejabat Dadah dan Jenayah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan antara $800 bilion dan $2 trilion mata wang fiat dicuci setiap tahun, menyumbang sehingga 5% daripada KDNK dunia. Pengubahan wang haram, sebaliknya, menyumbang kepada hanya 0.05% daripada jumlah volum transaksi bitcoin pada tahun 2021.
Pengubahan wang haram melalui aset kripto juga sangat tertumpu, menurut Chainalysis, dengan majoriti dana bergerak dari dompet yang menyalahi undang-undang ke sejumlah kecil syarikat yang mengejutkan. Pada 2021, sekumpulan kecil 583 alamat deposit mendapat 54% daripada semua wang tunai yang diserahkan daripada alamat yang menyalahi undang-undang. Setiap daripada 583 alamat menerima sekurang-kurangnya $1 juta dalam mata wang kripto daripada alamat haram, berjumlah kurang daripada $2.5 bilion.
Satu set yang lebih kecil daripada 45 lokasi menerima 24% daripada semua pembayaran haram yang dihantar, berjumlah sedikit di bawah $1.1 bilion. Semua wang itu datang daripada dompet yang dikaitkan dengan skim Finiko Ponzi dan dihantar ke satu alamat deposit.”
Pasaran Kripto Paling Terjejas Oleh Pengubahan Wang Haram
Kawasan pasaran kripto yang paling terjejas oleh pengubahan wang haram, menurut agensi risikan pasaran, ialah kewangan terdesentralisasi (DeFi), yang mengalami peningkatan 1,964% dalam nilai keseluruhan tunai yang diterima daripada alamat yang menyalahi undang-undang tahun ke tahun.
Menurut Chainalysis, jumlah wang yang diculik melalui mata wang kripto pada 2021 ialah $8.6 bilion, meningkat 30% daripada 2020.
JUGA BACA: Adakah Shibarium berpotensi untuk membawa harga Shiba Inu melonjak sehingga $0.001?
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/