Pengurus Pelaburan Ohio Ditangkap Kerana Didakwa Menjalankan Skim Ponzi Mata Wang Kripto bernilai $10 juta

Rathnakishore Giri, seorang pengurus pelaburan berusia 27 tahun yang tinggal di New Albany, Ohio, ditangkap pada hari Jumaat atas tuduhan jenayah kerana mendakwa menjalankan penipuan pelaburan mata wang kripto yang mengumpul sekurang-kurangnya $10 juta daripada pelabur, menurut sebuah Siaran akhbar Jabatan Kehakiman.

Giri didakwa mengelirukan pelabur dengan mempromosikan dirinya sebagai pedagang mata wang kripto pakar dengan kepakaran dalam derivatif bitcoin. Menurut dakwaan, Giri secara palsu menjanjikan pelabur pulangan lumayan ke atas wang yang mereka laburkan dengannya, tanpa risiko kepada prinsipal. Pada hakikatnya, beliau menggunakan dana daripada pelabur terdahulu untuk membayar pelabur baharu dalam penyediaan skim Ponzi klasik.

Giri didakwa atas lima pertuduhan penipuan wayar dan berdepan hukuman maksimum 20 tahun sebelum setiap pertuduhan jika sabit kesalahan.

Pada bulan Ogos, Suruhanjaya Niaga Hadapan dan Dagangan Komoditi AS (CFTC) mengeluarkan perintah berhenti dan berhenti terhadap Giri dan dua syarikatnya, mendakwa dia menipu pelabur daripada lebih daripada $12 juta dan berusaha untuk mendapatkan Giri membayar balik pelaburnya. CFTC mendakwa Giri menggunakan wang pelabur untuk membiayai gaya hidup mewah jet peribadi, penyewaan kapal layar dan banyak lagi.