SEC Dakwa CoinDeal Menjadi Skim Penipuan 45 Juta USD; Caj Lapan Individu dan Entiti

• Tertuduh menjanjikan pulangan pelaburan sehingga 500,000 kali ganda
• Siasatan masih dijalankan oleh pegawai pihak berkuasa kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) baru-baru ini melaporkan pertuduhan terhadap lapan individu dan institusi yang berbeza. Pemfailan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur Michigan menuduh projek crypto CoinDeal sebagai "skim pelaburan penipuan."

SEC mengenakan bayaran kepada lapan orang termasuk pencipta skim crypto Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dan BannersGo, LLC. Mereka dikatakan terlibat dalam skim penipuan yang akhirnya mengumpul modal bernilai lebih 45 juta USD. Mereka dikatakan mengumpul jumlah itu melalui penjualan 'sekuriti tidak berdaftar kepada puluhan ribu pelabur' di seluruh dunia. 

Menurut pengawal selia kewangan, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott dan Mossel membuat tuntutan palsu kepada pelabur bahawa dengan melabur dalam CoinDeal, yang dibanggakan sebagai projek teknologi blockchain, mereka berjaya berjaya menjana pulangan yang terlalu tinggi ke atas pelaburan mereka. Projek itu dikatakan dijual kepada sekumpulan yang dipanggil "pembeli terkemuka dan kaya" dalam trilion. 

Pengarah Pejabat Wilayah Chicago SEC Daniel Gregus berkata, "Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada teknologi blockchain yang berharga dan bahawa penjualan teknologi yang akan berlaku akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur."

Mereka didakwa menyebarkan "kenyataan palsu dan mengelirukan kepada pelabur" tentang nilai pura-pura projek dari 2019 hingga 2022. Selain itu, mereka juga merupakan sebahagian daripada penjualan CoinDeal yang sepatutnya dan menggunakan prosiding yang dihasilkan selepas pelaburan, kata SEC. 

CoinDeal telah menyaksikan tiada jualan, mengikut aduan yang difailkan, dan tiada pengedaran untuk pelabur juga. Sebaliknya, defendan dikatakan menggelapkan dana terkumpul bernilai jutaan dolar secara kolektif dan menggunakannya untuk tujuan peribadi. Sebagai contoh, Chandran membeli kereta, hartanah dan bot menggunakan dana kepunyaan pelabur. 

Dalam aduan itu, SEC mendakwa Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op dan BannerGo kerana melanggar akta peruntukan antifraud dan pendaftaran SEC. Sementara yang lain kecuali Chandran juga dituduh "membantu dan bersubahat" beberapa pelanggarannya terhadap akta tersebut. Mossel dan AEO Publishing dikatakan membantu dan bersubahat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Glaspie. 

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)