Pengawal selia Thailand menyiasat Zipmex berhubung program pendapatan yang mungkin tidak dibenarkan

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand sedang menyiasat unit tempatan pertukaran kripto bermasalah Zipmex berhubung program perolehannya kerana kebimbangan yang nampaknya merangkumi cara syarikat itu mewakili pembayaran faedah yang dibuatnya.

Pengawal selia menuntut kejelasan daripada Zipmex Company Limited, unit Zipmex di Thailand, tentang cara program yang dipanggil “ZipUp/ ZipUp+” itu beroperasi, menurut surat yang dihantar kepada Ketua Pegawai Eksekutif unit Akalarp Yimwilai pada 28 Dis yang diperoleh oleh The Block. Surat itu menyatakan bahawa Zipmex mungkin telah melanggar peraturan negara dengan menawarkan program perolehan tanpa kelulusan.

Di bawah Dekri Kecemasan Thailand mengenai Perniagaan Aset Digital, sesiapa yang menguruskan dana yang berkaitan dengan aset digital perlu mendapatkan lesen daripada Kementerian Kewangan negara itu, kata pengawal selia dalam surat itu, memetik seksyen 26 Dekri Darurat yang menetapkan hukuman yang terdiri daripada denda hingga penjara. Zipmex menguruskan aset digital pelanggan dalam program perolehan dengan mengupah Babel Finance, kata pengawal selia.

Siasatan nampaknya telah dicetuskan oleh perwakilan Zipmex Thailand tentang cara program perolehan dikendalikan, menurut surat pendedahan bertarikh 30 November yang diperolehi oleh The Block di mana Zipmex memberitahu pelabur penyelamat V Ventures bahawa Zipmex Thailand telah melampaui apa yang dikatakan pada mulanya tentang program tersebut.

'Kos pemasaran'

Walaupun syarikat itu mula-mula mengatakan bahawa ia membayar untuk program perolehan "bonus" hanya dengan dana yang diperuntukkan untuk tujuan pemasaran, surat pendedahan itu mencadangkan ia juga telah mengerahkan dan mengurus dana pelanggan — aktiviti yang memerlukan kelulusan daripada pengawal selia Thailand.

"Apabila ZipUp pada mulanya dilancarkan di Thailand, ia dipromosikan bahawa pembayaran bonus diperoleh daripada kos pemasaran yang disokong oleh Zipmex Asia dan tiada penggunaan dana," kata syarikat itu dalam surat pendedahan itu. "Bagaimanapun, ini tidak berlaku dan dana (kedua-dua dana ZipUp dan bukan ZipUp) telah digunakan dan sebahagian daripada hasil yang diterima digunakan untuk membayar bonus di bawah program ZipUp."

Zipmex seterusnya menyatakan dalam surat itu bahawa ia telah menilai semula risiko, mendapatkan nasihat undang-undang dan melaksanakan struktur ZipUp+ baharu pada bulan Mei. Perkhidmatan itu akhirnya dihentikan, dan syarikat itu telah menghubungi perunding luar untuk menjalankan penyiasatan ke atas penggunaan dana yang dipersoalkan.

"SEC juga telah menimbulkan kebimbangan bahawa ZLaunch dan berpotensi ZipLock adalah perkhidmatan staking dan pemegang lesen Zipmex tidak meliputi penyediaan produk staking," kata syarikat itu dalam surat pendedahan itu. 

Tarikh akhir menjelma

Apabila ditanya mengenai komunikasi dalaman yang diperoleh oleh The Block yang mencadangkan pengawal selia Thailand telah diberitahu bahawa bayaran perolehan adalah kos pemasaran, ketua pegawai pemasaran Zipmex Proud Limpongpan berkata jabatan pemasaran tidak menyentuh produk ZipUp.

"Tiada kakitangan pemasaran yang mempunyai pengetahuan undang-undang, pengetahuan perbendaharaan, atau mempunyai komunikasi dengan SEC," katanya dalam respons melalui e-mel kepada soalan daripada The Block. "Sebarang kesimpulan yang dibuat terhadap dokumen dalaman yang sepatutnya adalah tidak tepat, telah diambil di luar konteks, dan nampaknya telah diambil secara haram untuk tujuan fitnah."

Zipmex enggan mengulas mengenai surat daripada SEC Thailand dan kandungan surat pendedahan itu. Pengawal selia tidak menjawab beberapa permintaan untuk komen.

zipmex terpaksa menghentikan pengeluaran pelanggan pada bulan Julai disebabkan pendedahannya kepada Babel Finance dan Celsius, dua pemberi pinjaman crypto terkepung yang membekukan dana pelanggan pada bulan Jun. Zipmex menganggarkan jumlah pendedahannya kepada Babel dan Celsius pada $53 juta.

The Block dilaporkan pada bulan Ogos bahawa V Ventures, pelabur sedia ada Zipmex, berada di puncak untuk melabur $100 juta sebagai balasan untuk 90% kepentingan dalam syarikat itu. V Ventures sejak itu telah menyuntik sebahagian daripada jumlah dana dalam Zipmex untuk perbelanjaan operasi, seseorang yang mempunyai pengetahuan langsung tentang perkara itu memberitahu The Block. Perjanjian itu masih belum ditutup sepenuhnya, tambah orang itu. Pengeluaran pelanggan masih belum dibuka juga.

SEC Thailand telah memberi Zipmex sehingga 12 Januari untuk membalas surat tersebut.

"Sekiranya gagal menyampaikan dalam masa yang ditetapkan, SEC akan menganggap bahawa anda tidak mahu menjelaskan dan akan meneruskan tindakan selanjutnya yang difikirkan sesuai dengan sewajarnya,” katanya.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.