- Defendan kemudian menggunakan akaun pertukaran crypto ini untuk menghantar lebih $10 juta dalam BTC untuk pengguna platform antara Amerika Syarikat dan negara yang disekat.
- Hakim Faruqui menyatakan mengapa dia membenarkan aduan jenayah Jabatan Kehakiman terhadap orang Amerika yang dituduh menghantar lebih daripada $10 juta dalam bentuk bitcoin ke bursa crypto di negara yang telah mendapat sekatan secara meluas.
- Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS telah mendenda peringkat perdagangan crypto kerana melanggar garis panduan sekatan. Hakim, bagaimanapun, menjelaskan: Individu dan perniagaan yang gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk yang mengawal mata wang maya.
DOJ telah mendokumenkan tuntutan jenayah pertama terhadap seorang warga Amerika yang kononnya menggunakan bentuk wang digital untuk mengelak sekatan AS. Tapak ansuran menawarkan pentadbirannya sebagai kaedah untuk mengatasi had AS, termasuk pergerakan wang maya yang jelas tidak dapat dikesan. Menurut dokumen pendapat kehakiman yang difailkan pada hari Jumaat oleh Hakim Majistret AS Zia M. Faruqui, Jabatan Kehakiman AS telah memfailkan kes jenayah pertamanya terhadap orang AS yang didakwa cuba memintas sekatan Amerika dengan menggunakan mata wang kripto. Kes masih ditutup.
Jabatan Kehakiman Telah Menuntut Warganegara AS Dengan Mengelak Sekatan Kripto
Hakim Faruqui menyatakan mengapa dia membenarkan aduan jenayah Jabatan Kehakiman terhadap orang Amerika yang dituduh menghantar lebih daripada $10 juta dalam bentuk bitcoin ke bursa crypto di negara yang telah mendapat sekatan secara meluas. Cuba, Iran, Korea Utara, Syria, dan wilayah Crimea, Donetsk, dan Luhansk kini berada di bawah sekatan antarabangsa.
Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS telah mendenda peringkat perdagangan crypto kerana melanggar garis panduan sekatan. Hakim, bagaimanapun, menjelaskan: Individu dan perniagaan yang gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk yang mengawal mata wang maya, boleh dan akan menghadapi tuduhan jenayah.
Akaun Crypto Exchange Untuk Menghantar Lebih $10 Juta Dalam BTC
Menurut DOJ, defendan, seorang warganegara AS, menggunakan alamat IP di Amerika Syarikat untuk berpakat mengendalikan perniagaan pembayaran dan kiriman wang dalam talian yang terletak di negara yang telah mendapat sekatan sepenuhnya. Jabatan Kehakiman menyatakan: Rangkaian pembayaran menggembar-gemburkan perkhidmatannya sebagai cara untuk mengatasi sekatan AS, termasuk pemindahan mata wang maya yang nampaknya tidak dapat dikesan.
Defendan juga menggunakan pertukaran mata wang kripto di Amerika Syarikat untuk membeli dan menjual bitcoin. Defendan kemudian menggunakan akaun pertukaran crypto ini untuk menghantar lebih $10 juta dalam BTC untuk pengguna platform antara Amerika Syarikat dan negara yang disekat. Menurut DOJ, defendan merancang untuk menipu Amerika Syarikat dengan melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa (IEEPA). Persoalannya bukan lagi sama ada wang maya berada di sini untuk kekal, hakim menambah, sebaliknya sama ada peraturan mata wang fiat akan seiring dengan pembayaran rantaian blok tanpa geseran dan telus.
JUGA BACA: Bagaimana kegagalan MiamiCoin akan menjejaskan Datuk Bandar Miami yang mesra bitcoin?
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- mengelak-sekatan-dengan-menggunakan-matawang-kripto/