Pengawal selia sekuriti AS, Kanada mendedahkan caj selari terhadap Cryptobontix dan Arbitrade

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Sekuriti Ontario (OSC) telah memfailkan caj penipuan selari terhadap firma crypto Arbitrade dan Cryptobonix serta eksekutif mereka.

Pengawal selia mendakwa kedua-dua firma itu bersama-sama eksekutif Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman dan seorang peniaga emas antarabangsa yang mengaku diri, Max Barber, melakukan skim pam-dan-buang bagi token kripto Dignity (DIG).

Antara Mei 2018-Januari 2019, agensi mendakwa Cryptobontix membuat pengumuman palsu bahawa Arbitrade memperoleh dan menerima $10 bilion emas, dan firma itu merancang untuk menyokong token DIGnya pada emas bernilai $1 pasak.

Syarikat-syarikat itu didakwa memberitahu pelabur bahawa firma perakaunan bebas telah melakukan audit, mengesahkan emas. Walau bagaimanapun, pengawal selia mengatakan pengumuman pengambilalihan itu adalah penipuan yang bertujuan untuk menjual token DIG pada harga yang melambung tinggi, menyebabkan jualan DIG bernilai $36.8 juta. 

OSC juga mendakwa bahawa Hogg dan syarikat-syarikat menggunakan dana pelabur untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan token DIG, termasuk pembelian hartanah dan pembayaran kepada syarikat yang dikawalnya. Ia juga menyerlahkan bahawa Hogg gagal mendaftarkan penjualan token DIG dengan OSC.

OSC dan SEC bekerjasama dalam penyiasatan selari, menurut kenyataan mereka. Agensi tersebut sedang mendapatkan perintah mahkamah dalam bidang kuasa masing-masing yang akan menghentikan perniagaan, memerlukan mereka membayar balik keuntungan yang diperoleh secara haram, menghalang eksekutif dan firma daripada memegang jawatan yang sama dan membayar penalti monetari yang akan ditentukan.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.