UAE diletakkan dalam 'senarai kelabu' badan pemerhati pengubahan wang haram

Sebuah organisasi antara kerajaan yang berdedikasi untuk memerangi pengubahan wang haram dan aliran tunai haram pada hari Jumaat meletakkan Emiriah Arab Bersatu dalam "senarai kelabu"nya atas kebimbangan bahawa negara Teluk itu tidak cukup menghalang aktiviti kewangan haram.

UAE adalah salah satu daripada beberapa negara yang disenaraikan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan sebagai di bawah pemantauan yang meningkat disebabkan "kekurangan strategik" dalam usaha mereka untuk menentang pengubahan wang haram.

"Bidang kuasa di bawah pemantauan yang dipertingkatkan bekerja secara aktif dengan FATF untuk menangani kekurangan strategik dalam rejim mereka untuk menentang pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan pembiayaan percambahan," kata organisasi itu.

"Apabila FATF meletakkan bidang kuasa di bawah pemantauan yang dipertingkatkan, ini bermakna negara telah komited untuk menyelesaikan dengan pantas kelemahan strategik yang dikenal pasti," sambungnya.

Agensi Berita Emirates yang dikendalikan kerajaan, dalam satu kenyataan yang diterbitkan lewat Jumaat, berkata FATF “telah mengiktiraf bahawa Emiriah Arab Bersatu telah mencapai kemajuan positif dalam pencegahan pengubahan wang haram (AML), menentang pembiayaan keganasan (CFT), dan usaha pembiayaan percambahan balas (CPF)."

“Senarai kelabu” kumpulan pengawas itu tidak seteruk “senarai hitam”nya, termasuk Korea Utara dan Iran.

Negara lain dalam senarai kelabu termasuk Pakistan, Turki, Jordan dan Yaman.

UAE ialah hab kewangan di Timur Tengah, rumah kepada banyak ibu pejabat syarikat antarabangsa, salah satu lapangan terbang tersibuk di dunia, dan kira-kira 90% penduduk ekspatriat.

“UAE mengambil peranannya dalam melindungi integriti sistem kewangan global dengan sangat serius dan akan bekerjasama rapat dengan FATF untuk membetulkan dengan cepat bidang penambahbaikan yang dikenal pasti,” kata agensi UAE yang bertanggungjawab memerangi pengubahan wang haram, menurut Agensi Berita Emirates .