Bangunan The Gate (tengah kiri) di Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Emiriah Arab Bersatu, pada 5 Julai 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Imej Getty
DUBAI, Emiriah Arab Bersatu — Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, sebuah organisasi antara kerajaan yang berdedikasi untuk memerangi pengubahan wang haram dan aliran tunai haram, bersedia untuk meletakkan Emiriah Arab Bersatu dalam “senarai kelabu”nya atas kebimbangan bahawa negara Teluk itu tidak cukup berpunca aktiviti kewangan haram.
Berita itu dilaporkan oleh Bloomberg Khamis, memetik tiga sumber tanpa nama di FATF yang berpangkalan di Paris. Penamaan boleh datang sejurus hari Jumaat.
“Senarai kelabu” kumpulan pengawas itu tidak seteruk “senarai hitam”nya, yang pada masa ini termasuk Korea Utara dan Iran. Senarai terdahulu bermakna bahawa negara itu "berkerja secara aktif" dengan FATF untuk menangani kelemahan dalam sistemnya untuk "membanteras pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan pembiayaan percambahan," tetapi berada di bawah "pemantauan yang lebih tinggi" kerana ia masih belum mengambil langkah itu. langkah-langkah yang perlu untuk menangani masalah sepenuhnya. Negara lain dalam senarai kelabu termasuk Pakistan, Turki dan Albania.
UAE ialah hab kewangan di Timur Tengah, rumah kepada banyak ibu pejabat syarikat antarabangsa, salah satu lapangan terbang tersibuk di dunia, dan kira-kira 90% penduduk ekspatriat. Meletakkannya dalam senarai kelabu boleh menjadi salah satu keputusan paling penting yang pernah dibuat FATF, tulis Bloomberg.
Baca laporan penuh di sini.
Sumber: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html