(Bloomberg) — Terselip di bawah berita tentang orang utan yang baru lahir di zoo Vienna, akhbar terlaris Austria menyiarkan notis pada Jun tahun ini yang pastinya mudah terlepas.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Pengumuman pada halaman 17 Kronen Zeitung, bagaimanapun, bukan untuk semua orang. Ia ditujukan kepada hanya seorang lelaki: Raja Telur Ukraine, Oleg Bakhmatyuk.
"Gramercy Funds Management LLC dan dana serta akaun berkaitan mendakwa bahawa Oleg Bakhmatyuk dan yang lain melakukan penipuan yang menjejaskan Gramercy sebagai pemegang bon terbesar di UkrLandFarming dan Avangardco," bunyinya.
Teks yang ditulis dengan jelas dalam bahasa Jerman dan Ukraine dalam kotak di bawah gambar bayi beruk itu adalah sentuhan terbaru dalam pertempuran yang meluas yang menyentuh pulau Mediterranean Cyprus dan ladang jagung di Ukraine dan mungkin menuju ke bilik mahkamah di AS. negeri yang paling sedikit penduduknya.
Gramercy, firma pelaburan tertumpu pasaran baru muncul yang dipengerusikan oleh Mohamed El-Erian, mendakwa Bakhmatyuk dan rakan sejenayahnya menggunakan skim kompleks untuk menyedut hampir $1 bilion aset dari UkrLandFarming Plc ke Cyprus dan Wyoming, menghalangnya daripada capaian pemegang bon.
Bakhmatyuk, pemilik UkrLandFarming berusia 48 tahun - salah satu pengeluar telur terbesar di Eropah - memfailkan usul untuk menolak kes itu, pengakuan awam pertamanya terhadap prosiding itu.
Usul itu ditolak bulan ini, dan Gramercy juga berjaya pada 19 September mendapatkan mahkamah Cyprus untuk memberikan perintah pembekuan di seluruh dunia ke atas aset tersebut. Itu berpotensi menimbulkan pergaduhan mahkamah di Cheyenne, Wyoming, antara salah seorang oligarki paling kontroversi di Ukraine dan pengurus wang yang berpangkalan di Greenwich, Connecticut.
Kes itu berlatarbelakangkan perang berdarah, dengan Ukraine — sekeranjang roti di Eropah dan penggerak penting dalam bekalan makanan global — bergelut untuk mengatasi gangguan dalam pengeluaran pertaniannya selepas pencerobohan Rusia. Beberapa pengurus UkrLandFarming telah terbunuh di Sumy di utara Ukraine dan di Kyiv, kata jurucakap syarikat pada Mac.
Pihak Bakhmatyuk dalam respons melalui e-mel kepada soalan berkata Gramercy sedang berusaha untuk menggunakan taktik dana burung nasar dengan mengejar syarikat yang telah dimusnahkan oleh peperangan, dengan menyatakan bahawa dana itu cuba untuk melompat ke hadapan daripada pemiutang terjamin dan tidak bercagar yang lain. Bakhmatyuk minggu lalu memfailkan rayuan dengan Mahkamah Rayuan AS untuk Litar Kesepuluh, dengan alasan bahawa kes itu adalah tanpa merit dan cuba untuk menamatkan litigasi.
'Jatuh dengan Sytnyk!'
Notis Gramercy diletakkan dalam akhbar Austria kerana Bakhmatyuk berpindah ke Vienna dari Ukraine selepas dituduh menggelapkan 1.2 bilion Hryvnia ($32.8 juta) dalam pinjaman penstabilan yang disediakan untuk VAB Bank, pemberi pinjaman yang dimilikinya.
Beliau berkata tuduhan itu bermotifkan politik, dengan kenyataan akhbar daripada syarikatnya pada April tahun lalu menyatakan bahawa ia didorong oleh keinginan untuk "membalas dendam peribadi" oleh Artem Sytnyk, pengarah biro antirasuah Ukraine ketika itu. UkrLandFarming menuduh Sytnyk mencederakan perniagaannya melalui penutupan paksa. Untuk Paskah tahun lepas, UkrLandFarming berkata ia akan menghantar satu bilion telur ke pasar raya dengan slogan "Down with Sytnyk!."
Sementara itu, masalah Bakhmatyuk dengan Gramercy berpunca daripada pengilhakan Crimea di Rusia pada 2014. Konflik itu merumitkan operasi untuk syarikat pertanian Ukraine yang mempunyai unit Crimean. Anak syarikat UkrLandFarming, Avangardco, telah dilanda pertempuran di Crimea, di mana ia mempunyai ladang.
Sebelum pengilhakan Crimea oleh Rusia, UkrLandFarming ialah syarikat ladang terbesar di Ukraine, menguruskan kawasan sebesar Delaware, dan di puncak tawaran awam permulaan. Pengilhakan Crimea dan penurunan nilai mata wang Ukraine seterusnya menyebabkan syarikat Bakhmatyuk kehilangan separuh nilai mereka, menurut kenyataan defendan. Pencerobohan Rusia tahun ini mengakibatkan kehilangan berjuta-juta ayam di salah satu ladang ayam Avangardco, yang terbesar di Eropah, lapor Wall Street Journal.
Gramercy, yang mempunyai kira-kira $5.4 bilion dana di bawah pengurusan, mula membeli bon dalam syarikat Bakhmatyuk pada 2011, dan enam tahun kemudian memegang lebih daripada 41% nota Avangardco dan 28% daripada UkrLandFarming. Nilai muka nota dan faedah tidak dibayar, yang dikeluarkan dengan tarikh matang 2018, adalah lebih daripada $360 juta, kata pengurus wang itu dalam samannya.
Ikatan Tidak Bernilai
Aduan Gramercy ialah pada tahun-tahun selepas 2014, aset telah dipindahkan daripada UkrLandFarming kepada syarikat shell di Wyoming dan Cyprus. Dalam makluman pengurus aset, kira-kira 66% daripada aset syarikat telah dipindahkan daripada entiti yang menerbitkan bon dan ke amanah Wyoming. Apabila Gramercy pergi menuntut cagarannya selepas tidak dibayar balik oleh syarikat, ia mendapati terdapat sedikit di sana, kata dana itu.
Luar biasa untuk pertempuran antara pemegang hutang dan penerbit, Gramercy menyaman Bakhmatyuk di Wyoming di bawah Akta Organisasi Terpengaruh dan Rasuah Racketeer, atau RICO.
Undang-undang itu telah diluluskan pada tahun 1970 untuk menangani jenayah terancang, dan telah digunakan untuk mendakwa perompak Itali-Amerika, peniaga bon Michael Milken dan beberapa orang yang bergabung dengan FIFA, badan induk bola sepak dunia. Dalam kes Gramercy, defendan berhujah bahawa ia adalah pertikaian perniagaan varieti taman yang dimiliki oleh Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London dan bukannya Wyoming.
Jadi mengapa Negeri Koboi?
Berpenduduk jarang, Wyoming — dengan kurang daripada 600,000 orang — terletak di wilayah Mountain West di AS yang terkenal dengan kawasan lapang yang luas, rupa bumi berceranggah dan geiser. Plat lesen di negeri ini menampilkan seorang penunggang yang bergelut dengan sebelah tangan untuk berada di atas kuda yang mencongklang manakala topi koboinya dinaikkan pada sebelah lagi.
'Koktel Koboi'
Walau bagaimanapun, fakta yang kurang diketahui ialah Wyoming mempunyai perundangan struktur syarikat yang ingin tahu yang membenarkan entiti korporat mengaburkan pemilikan mereka.
"Koktel Koboi", seperti yang digelar oleh Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa dalam artikel Disember lalu, ialah susunan struktur syarikat dan amanah yang membantu menutup pemilikan sebenar aset. Sedozen pelanggan yang mencipta amanah Wyoming telah dikenal pasti dalam Kertas Pandora yang bocor, menurut ICIJ.
Turut dinamakan dalam saman Gramercy ialah seorang ahli perniagaan yang berpangkalan di Cody, Wyoming bernama Nicholas Piazza. Laman web untuk firmanya, SP Capital Management, menyatakan beliau "disertakan dalam senarai Ekspatriat Terkaya dan Paling Berpengaruh di Kyiv Post pada tahun 2012 dan dinamakan sebagai salah satu daripada 25 Pemimpin Perniagaan Teratas di Ukraine pada 2016." Sebahagian daripada perniagaannya dikhususkan untuk menggunakan undang-undang syarikat Wyoming untuk membantu rakyat Ukraine memindahkan aset ke negeri itu dengan hampir tidak mahu namanya disiarkan.
"Wyoming berbangga dengan perlindungan korporatnya dan struktur tersebut telah digunakan oleh warga Amerika selama bertahun-tahun," kata Piazza melalui telefon. "Kami merasa agak lucu bahawa Gramercy, yang berpangkalan di Kepulauan Cayman, entah bagaimana mengarahkan naungan kepada kami untuk beroperasi di Wyoming."
Walaupun ibu pejabat Gramercy berada di Greenwich, beberapa struktur pelaburannya yang dinamakan dalam saman Wyoming berpusat di Kepulauan Cayman.
Dalam saman dari Gramercy, Piazza digambarkan sebagai sebahagian daripada skim Bakhmatyuk dan sekutu lama. Dana itu mendakwa bahawa kedua-dua lelaki itu berkomplot untuk merobek aset daripada UkrLandFarming dan Avangardco, meletakkan anak syarikat ke dalam kumpulan Cyprus yang dipanggil Maltofex dan Piazza's TNA Corporate Solutions LLC di Wyoming.
“Defendan mengambil aset bernilai berjuta-juta dolar daripada UkrLandFarming untuk faedah peribadi mereka dan menyangka mereka boleh menyembunyikannya di sebalik tabir kerahsiaan di Wyoming,” kata saman pengurus aset itu. "Gramercy berhasrat untuk menggunakan kuasa penuh undang-undang untuk mendedahkan kesalahan Bakhmatyuk dan rakan sejenayahnya."
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html