Kraken telah menjadi pertukaran mata wang kripto terbesar di Amerika Syarikat untuk menghadapi tindakan penguatkuasaan daripada Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan.
Kraken didakwa melayan pengguna dari Iran, Cuba, Syria
Pertukaran itu kini di bawah siasatan persekutuan kerana disyaki melanggar peraturan sekatan AS. Pertukaran itu dituduh membenarkan pelanggan dari wilayah yang dibenarkan oleh pihak berkuasa AS untuk berdagang mata wang kripto, New York Times dilaporkan Rabu, memetik orang yang biasa dengan perkara itu.
Menurut maklumat yang diberikan, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS mendakwa bahawa Kraken telah membuka akaun untuk pengguna di Iran, Syria, Cuba dan dua wilayah lain yang dibenarkan oleh kerajaan AS. Agensi itu dijangka mengenakan denda ke atas pertukaran jika disabitkan dengan kesalahan itu.
"Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi." Marco Santori, ketua pegawai undang-undang Kraken
OFAC pada mulanya melancarkan siasatan mereka mengenai perkara ini pada 2019, berikutan tuntutan mahkamah yang difailkan terhadap Kraken oleh bekas pekerja, Nathan Peter Runyon, pada tahun yang sama. Dalam saman itu, pertukaran itu dituduh oleh Runyon, yang bekerja di bahagian kewangan, menjana pendapatan daripada akaun yang dibuka di negara yang dilarang di bawah undang-undang sekatan AS.
Kripto dan sekatan AS
Memandangkan sifat sedia ada mata wang digital, kerajaan AS berpandangan bahawa mereka boleh "berpotensi mengurangkan keberkesanan sekatan Amerika." Oleh itu, beberapa syarikat crypto di negara ini tertakluk kepada penelitian yang ketat oleh pengawal selia untuk memastikan bahawa mata wang kripto tidak digunakan untuk mengelak daripada sekatan.
Berikutan konflik Rusia-Ukraine awal tahun ini, kerajaan AS telah diarahkan pertukaran mata wang kripto untuk melarang pengguna Rusia daripada mengakses perkhidmatan crypto di platform mereka kerana sekatan yang dikenakan ke atas negara itu.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/