AS Menyiasat Pengasas FTX untuk Penipuan, Memeriksa Aliran Tunai ke Bahamas

(Bloomberg) — Pendakwa raya AS, meletakkan asas untuk kes penipuan yang berpotensi terhadap Sam Bankman-Fried dan lain-lain yang terlibat dalam kejatuhan gergasi mata wang kripto FTX, sedang meneliti bagaimana dana yang dipegang oleh pengendali pertukaran itu bergerak ke luar AS kerana ia semakin meruncing ke arah muflis. , menurut seseorang yang biasa dengan perkara itu.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Pendakwa sedang meneliti dengan teliti sama ada ratusan juta dolar telah dipindahkan secara tidak wajar ke Bahamas sekitar masa pemfailan kebankrapan FTX pada 11 November di Delaware, kata orang itu, meminta untuk tidak dinamakan tanpa kebenaran untuk membincangkan kes itu secara terbuka.

Ketika pegawai Jabatan Kehakiman memulakan siasatan menyeluruh tentang cara FTX mengendalikan tunai dan aset pelanggan, mereka bertemu minggu ini dengan penyelia yang dilantik oleh mahkamah FTX untuk membincangkan bahan yang ingin mereka kumpulkan, kata orang itu. Mereka juga sedang mengkaji sama ada FTX melanggar undang-undang dengan memindahkan dana kepada Alameda Research, firma pelaburan bankrap yang juga diasaskan oleh Bankman-Fried, bidang siasatan yang telah dilaporkan sebelum ini.

Bankman-Fried, yang berada di Bahamas dan tidak didakwa atas sebarang jenayah, telah mengakui kesilapan pengurusan yang teruk di FTX tetapi dengan tegas menafikan bahawa dia pernah menyalahgunakan dana pelanggan dengan sengaja. Jurucakap Bankman-Fried enggan mengulas pada hari Jumaat.

The New York Times melaporkan minggu ini bahawa pendakwa raya persekutuan juga sedang memeriksa sama ada Bankman-Fried terlibat dalam manipulasi pasaran dengan mengatur perdagangan yang membawa kepada keruntuhan ekosistem TerraUSD awal tahun ini.

Pendakwa raya di Daerah Selatan New York, termasuk Penolong Peguam AS Nicolas Roos, bertemu selama kira-kira dua jam minggu ini di sebuah bilik persidangan di bawah Manhattan dengan berpuluh-puluh orang yang menyiasat keruntuhan FTX. Potensi caj tidak dibincangkan pada mesyuarat organisasi. Jurucakap Daerah Selatan enggan mengulas.

Kisah berterusan

Mesyuarat itu termasuk pegawai dari pejabat itu dan Jabatan Kehakiman di Washington, ejen dari Biro Penyiasatan Persekutuan, dan pasukan muflis yang diketuai oleh John J. Ray III, yang dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif FTX bulan lepas. Peguam untuk FTX dari Sullivan & Cromwell, termasuk bekas pengarah penguatkuasa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Steve Peikin dan bekas pendakwa raya persekutuan Manhattan Nicole Friedlander, turut hadir, kata orang ramai.

Roos membantu mendakwa pengasas Nikola Corp, Trevor Milton, yang disabitkan pada Oktober kerana mengelirukan pelabur dalam syarikat trak elektrik itu.

Bankman-Fried telah memberikan beberapa siri temu bual media pada bulan lalu yang menerangkan kesilapan perakaunan yang mengaburkan sejauh mana hubungan FTX dengan Alameda dan risiko yang timbul. Pada hari Jumaat, dia berkata di Twitter bahawa dia bersedia untuk memberi keterangan pada perbicaraan 13 Disember di hadapan Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Rumah AS mengenai perpecahan empayar cryptonya.

Baca lebih lanjut: Di dalam penthouse Bahamian Sam Bankman-Fried selepas kejatuhan FTX

FTX yang berpangkalan di Bahamas dan lebih daripada 100 entiti berkaitan, termasuk cabang syarikat AS, menghantar gelombang kejutan ke seluruh ekosistem crypto dengan pemfailan kebankrapan mereka bulan lepas. Kumpulan itu dan pengasasnya kini menghadapi pemeriksaan daripada pengawal selia dan pendakwa di AS dan luar negara.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP