Pada hari Selasa, 6 September 2022, penduduk Florida Selatan Johanna M. Gracia melaporkan dituduh oleh AS SEC. Menurut agensi itu, wanita itu bertanggungjawab menjalankan Skim Ponzi. Gracia terkenal sebagai "Mother Teresa" dalam masyarakat tempatan tetapi dituduh sebagai punca di sebalik skim Ponzi 196 juta USD.
Laporan itu adalah butiran lanjut bahawa penduduk Lauderdale Utara memerangkap sekitar 15,400 orang untuk melabur dan menjana jumlah modal yang mengejutkan. Keseluruhan transaksi dilakukan melalui syarikatnya bernama MJ Capital Funding LLC.
Syarikat itu diasaskan pada tahun 2022 dan dikatakan memberi tumpuan untuk bertindak sebagai jambatan antara pelabur yang bersedia untuk melabur dan perniagaan kecil yang memerlukan modal. MJ Capital akan bertindak sebagai "pendahuluan tunai pedagang" (MCA) untuk entiti ini.
Pada April 2021, tapak web meniru telah dibuat serupa dengan MJ Capital, sambil menuduh syarikat itu memainkan peranan utama dalam skim Ponzi. Tidak lama selepas kejadian itu, Gracia terus memfailkan kes terhadap laman web palsu yang mendakwa untuk fitnah.
Sementara itu, syarikat itu secara konsisten terlibat dalam mengumpul wang daripada pelabur. Ini berterusan sehingga Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa melangkah ke dalam kes itu. Pada Ogos 2021, agensi itu memfailkan aduan rasmi dan mendakwa syarikat itu menjalankan skim Ponzi.
Menurut dokumen yang dikemukakan oleh SEC yang difailkan pada 9 Ogos 2021, MJ Capital dituduh menggunakan pelaburan yang dikutip daripada pelabur untuk membiayai perbelanjaan peribadi orang dalam syarikat dan pegawai tinggi.
Berikutan dakwaan yang didapati benar, hakim persekutuan yang mendengar kes itu memerintahkan pembekuan aset korporat milik Gracia dan meminta penerimanya.
Kes itu membuat perkembangan lain baru-baru ini apabila pihak SEC mengemukakan satu lagi pemfailan terhadap ahli lembaga pengarah syarikat itu, Pavel Ruiz. Dia dituduh memainkan peranan penting di sebalik skim itu. Ruiz dengan bantuan pasukan ejen jualannya berjaya menipu lebih daripada 5,100 pelabur dan mengumpul lebih 46 juta USD. Dia menerima kira-kira 7 juta USD daripada ini, tambah pemfailan itu.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/