Menurut laporan oleh firma analisis data aset digital Inca Digital, dua bursa crypto utama, Huobi and KuCoin, terus membenarkan pelanggan bank Rusia yang dibenarkan untuk berurus niaga pada platform mereka.
Amalan ini mungkin melanggar sekatan AS dan Eropah dan selalunya melibatkan Tether (USDT), sebuah stablecoin yang telah menghadapi penelitian daripada pengawal selia.
Huobi dan KuCoin membolehkan bank Rusia yang dibenarkan
Ketua Pegawai Eksekutif Digital Inca Adam Zarazinski berkata dalam temu bual bahawa Huobi dan KuCoin membolehkan orang ramai berdagang crypto menggunakan kad debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang dibenarkan seperti Sberbank.
Zarazinski menekankan bahawa Tether sering digunakan oleh orang Rusia untuk memindahkan wang ke luar negara, dan ia digunakan oleh kedua-dua bursa ini, khususnya, untuk menyediakan perkhidmatan perbankan kripto kepada bank Rusia yang dibenarkan.
Laporan Inca Digital juga menyerlahkan Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, yang menawarkan pelbagai kaedah untuk Rusia menukar mata wang tempatan kepada kripto, termasuk melalui meja dagangan di kaunter mereka dan pasaran rakan ke rakan.
Laporan itu mendapati bahawa setiap pilihan ini terbuka kepada warga Rusia tanpa cek kenal pelanggan (KYC) sehingga $10,000. Chagri Poyraz, BinanceKetua sekatan global, berkata dalam satu kenyataan bahawa pertukaran itu adalah “platform penuh KYC dan merupakan pertukaran utama pertama yang melaksanakan sekatan berkaitan kripto EU.”
Laporan Inca Digital menambah penelitian dan siasatan yang semakin meningkat mengenai pertukaran crypto oleh pengawal selia di seluruh dunia. Binance, yang telah tertakluk kepada banyak penyiasatan, kini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, Jabatan Kehakiman dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri di AS.
Sebagai tambahan kepada penemuan yang disebutkan, laporan itu termasuk pemerhatian lain yang membimbangkan tentang 62 pertukaran kripto yang dianalisisnya, termasuk sesetengah daripada mereka tidak memerlukan orang Rusia untuk lulus pemeriksaan KYC.
Kekurangan pemeriksaan KYC menimbulkan kebimbangan serius mengenai keupayaan pelakon jahat menggunakan pertukaran ini untuk pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan aktiviti terlarang yang lain.
Terkini pada Huobi dan Kucoin
Huobi, yang disebut dengan jelas dalam laporan itu, sedang mencari untuk mengembangkan operasinya di Hong Kong, memanfaatkan percubaan bandar itu untuk mewujudkan dirinya sebagai hab aset digital.
Usahawan Crypto Justin Sun, yang juga merupakan pengasas blockchain rangkaian TRON dan seorang aktivis, berkata dalam temu bual bahawa dia merancang untuk memindahkan ibu pejabat Huobi di Asia dari Singapura ke Hong Kong dan mengembangkan bilangan kakitangannya di sana daripada 50 kepada 200 menjelang akhir tahun ini.
Beliau memetik dasar mesra kripto yang baru-baru ini diperkenalkan oleh kerajaan Hong Kong, termasuk membenarkan penyertaan runcit dalam pasaran, sebagai faktor dalam keputusannya.
Untuk Kucoin, bursa telah bekerjasama dengan Avalanche, sebuah blok blok untuk melancarkan aplikasi terdesentralisasi. Menurut laporan, KuCoin Wallet telah menyelesaikan penyepaduan penuh ekosistem Avalanche pada kedua-dua mudah alih dan komputer.
Perkongsian itu akan membolehkan KuCoin Wallet menyediakan pengguna dengan akses kepada semua aset asli Avalanche melalui penyepaduan. Pengguna juga akan dapat meneroka banyak dApps Avalanche dan memantau aset masa nyata dengan cara yang bersatu dari semua platform.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/