Vauld melawan balik selepas ED membekukan aset $46Mnya

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah melancarkan siasatan berturut-turut terhadap beberapa platform pertukaran aset digital. Vauld, sebuah bursa kripto Singapura, baru-baru ini berada di bawah pengawasan agensi anti-pengubahan wang haram. Pemberi pinjaman kripto Asia, Vauld, dalam siaran berita pada hari Sabtu, "dengan hormat tidak bersetuju" dengan pembekuan beberapa asetnya baru-baru ini oleh pihak berkuasa India.

ED India mengejar Vault dan membekukan aset

Pada hari Khamis, dilaporkan bahawa Direktorat Penguatkuasaan India (ED) membekukan aset bank bernilai Rs 370 bilion (kira-kira $48 juta). Aset ini adalah milik bursa bermasalah, Vault.

Berita itu datang seminggu selepas akaun salah seorang pengarah Zanmai Lab di WazirX, salah satu pertukaran mata wang kripto India, telah dibekukan. Perkembangan ini juga berlaku ketika agensi India menyiasat sekurang-kurangnya 10 pertukaran kripto untuk dakwaan pengubahan wang haram melebihi $125 juta.

Pada hari Jumaat, Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengumumkan bahawa ia telah membekukan akaun kewangan firma perkhidmatan wang Yellow Tune Technologies yang berpangkalan di Bangalore. Flipvolt, sekutu Vauld India Singapura, adalah salah satu aset yang dipersoalkan.

Langkah itu disambungkan dengan siasatan berterusan terhadap operasi pengubahan wang haram China yang dikaitkan dengan pinjaman segera. Ini adalah kali kedua minggu ini bahawa ED telah bertindak dalam industri crypto akibat kes itu.

Menurut kenyataan akhbar itu, entiti tempatan Vauld telah digunakan oleh 23 perniagaan fintech dan bukan perbankan pemangsa untuk mendepositkan berjuta-juta dolar ke dalam dompet di bawah kawalan Yellow Tune Technologies. Dalam keadaan lain, WazirX dituduh membantu 16 perniagaan fintech yang disyaki dalam pengubahan permohonan pinjaman haram.

Pengawal selia kewangan mengumumkan bahawa ia mengehadkan akaun bank Yellow Tune dan baki gerbang pembayaran untuk sejumlah 3.7 bilion rupee, atau $46.4 juta, sebagai tindak balas kepada laporan bahawa firma itu adalah "entiti cangkang" yang ditubuhkan oleh dua individu Cina menggunakan alias. Menurut laporan, ED menghabiskan tiga hari menyiasat lokasi yang disyaki Yellow Tunes.

Laporan ED mengatakan bahawa entiti India Vauld mempunyai piawaian mengenali pelanggan anda (KYC) yang sangat longgar. Ia juga tidak mempunyai proses usaha wajar yang lebih teliti, tiada semakan ke atas sumber pembiayaan pendeposit, dan tiada kaedah untuk melaporkan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR), antara lain.

Norma KYC [Kenali Pelanggan Anda] yang longgar, kawalan kawal selia yang longgar untuk membenarkan pemindahan ke dompet asing tanpa bertanya apa-apa sebab/pengisytiharan/KYC, tidak merekodkan urus niaga di Blockchain untuk menjimatkan kos dll, telah memastikan bahawa Flipvolt tidak dapat memberikan sebarang akaun untuk aset kripto yang hilang. Ia tidak melakukan usaha ikhlas untuk mengesan aset crypto ini.

Direktorat Penguatkuasaan

Vauld menentang dakwaan pengubahan wang haram

Vauld berkata bahawa pemberi pinjaman crypto telah menyerahkan dan mengikuti saman ED untuk membekalkan dokumen kepada penyiasat. Ia seterusnya mengatakan bahawa pembekuan itu disebabkan oleh akaun milik bekas pelanggan platform itu, yang telah ditutup sejak itu.

Berdasarkan perkara di atas, Vauld berkata bahawa syarikat itu tidak melakukan apa-apa kesalahan, dan entiti itu bingung mengapa ia dikenakan penalti yang begitu berat.

Kami sedang mendapatkan nasihat undang-undang tentang tindakan terbaik kami untuk melindungi kepentingan syarikat, pelanggannya dan semua pihak berkepentingan. Kami telah bekerjasama sepenuhnya dengan Direktorat Penguatkuasaan dan akan terus melanjutkan kerjasama kami untuk memastikan kami terus kekal sebagai tempat yang selamat untuk pelanggan berurus niaga dan memiliki mata wang kripto.

Bilik kebal

Sementara itu, di sebalik kerjasama, pertukaran mata wang kripto menyuarakan rasa tidak senang dengan keputusan kerajaan untuk membekukan dana.

Sementara itu, laporan ED mendakwa bahawa penganjur syarikat itu tidak dapat dikenal pasti. Beberapa orang Cina didapati telah menubuhkan syarikat shell. Bagaimanapun, akaun bank baharu turut dibuka atas nama pengarah palsu. Suspek ini telah meninggalkan India pada Disember 2020.

Menurut catatan di blog itu, Vauld sedang mendapatkan nasihat undang-undang untuk meneruskan tindakan terbaiknya untuk melindungi pengguna dan firma itu. Dikatakan bahawa pertukaran itu mematuhi piawaian KYC di seluruh dunia. Ia juga mendakwa bahawa mereka mematuhi sepenuhnya ED dan akan terus berbuat demikian.

Vuld kekal dalam masalah

Terutama, pada bulan Julai, Vauld yang berpangkalan di Singapura menghentikan deposit, perdagangan dan pengeluaran pada platformnya selepas mengumumkan pemberhentian semasa kemelesetan pasaran. Firma fintech yang dituduh kini dituduh menggunakan platform untuk mengelakkan saluran bank biasa dan menjalankan semua wang penipuan dalam bentuk aset kripto.

Platform ini kini sedang diuji sebagai peserta terkemuka dalam pengubahan wang haram dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai piawaian AML yang longgar. Vauld ialah salah satu daripada banyak pemberi pinjaman kripto yang bergelut dengan kesukaran kecairan. Mahkamah Tinggi Singapura telah memberi Vauld moratorium selama tiga bulan sementara ia mempertimbangkan pilihan untuk menyelesaikan kesulitan ekonominya.