CFTC Saman Penipu Rathnakishore Giri Penduduk Ohio Melibatkan Skim Ponzi $12M

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) telah dikenakan Penipu mata wang kripto penduduk Ohio, Rathnakishore Giri dan syarikatnya dengan penipuan secara haram sehingga $12 juta dalam skim seperti Ponzi.

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) memfailkan prosiding injunksi di Daerah Selatan Ohio terhadap Rathnakishore Giri (Giri) dan syarikatnya SR Private Equity, LLC dan NBD Eidetic Capital, LLC.

Suspek dan syarikatnya, SR Private Equity, LLC dan NBD Eidetic Capital, LLC, mendakwa kepada pelabur bahawa mereka mengendalikan dana pelaburan ekuiti persendirian yang tertumpu pada pelaburan dalam aset digital, mendapatkan dana daripada pelabur dan menarik lebih daripada $12 juta tunai. dan bitcoin. kepada, dan berjanji untuk melabur dalam kumpulan dana dan membayar keuntungan.

Dana itu tidak dilaburkan, kata CFTC, tetapi diagihkan semula di kalangan peserta yang dikontrak dalam apa yang hanya boleh dipanggil skim Ponzi.

Menurut Pesuruhjaya CFTC Kristin N. Johnson, “Dengan menyamar bahawa dia mengendalikan dana pelaburan ekuiti persendirian dengan tumpuan kepada pelaburan dalam aset digital, Giri merebut semangat kontemporari untuk peluang pelaburan aset digital dan memikat pelabur tanpa disedari untuk menyumbang lebih $12 juta dalam bentuk tunai dan bitcoin kepada dananya dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tanpa risiko kerugian kewangan.” 

Malah, mengikut dakwaan, ia adalah buku teks yang terperinci skim Ponzi yang tidak menggunakan dana untuk pertukaran cryptocurrency, tetapi untuk kesenangan mereka sendiri, membeli barangan berharga atau membuat transaksi volum tinggi. Perbelanjaan, daripada jet peribadi, sewa kapal layar dan rumah percutian mewah, kepada kereta mewah dan banyak lagi.

Kebanyakan tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh CFTC berputar di sekitar ekosistem mata wang kripto. Tidak kira saiz, CFTC memainkan peranan penting dalam memerangi jenayah siber, terutamanya yang mencari tempat selamat dalam aset digital atau maya.

Dokumen rasminya berbunyi: "Kes ini menggambarkan bahaya ini, menekankan ancaman yang sentiasa ada dan menunjukkan bahawa—tidak kira kelas aset—penguatkuasaan yang berkesan dan perlindungan pelanggan mestilah antara keutamaan tertinggi kami."

CFTC kini memerlukan Giri untuk menghentikan semua aktiviti berkaitan penipuan dan menjangkakan untuk menyerahkan sebarang faedah kewangan "secara langsung atau tidak langsung" yang berkaitan dengan ini, dan membayar pampasan kepada pelanggan yang ditipu.

Sumber gambar: Shutterstock