Cameron Winklevoss, pengasas Gemini, telah menuduh Genesis, syarikat induknya Kumpulan Mata Wang Digital dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Barry Silbert melakukan penipuan secara terang-terangan.
Dalam surat terbuka, Winklevoss berkata Gemini dan 340,000 pengguna Earnnya telah ditipu.
Genesis mendakwa sebagai pelarut sedangkan mereka sebenarnya tidak, Winklevoss berkata, "mendorong pemberi pinjaman untuk terus membuat pinjaman kepada Genesis."
Genesis meminjamkan $2.36 bilion kepada Three Arrow Capital (3AC) yang runtuh pada musim panas ini. Cagaran itu tidak mencukupi untuk menampung jumlah itu, menyebabkan Genesis mengalami kerugian $1.2 bilion.
Genesis kemudiannya mendakwa DCG telah menanggung liabiliti ini, tetapi Winklevoss mengatakan itu adalah palsu, dengan menyatakan:
“Malah, DCG tidak memberikan Genesis sebanyak sesen pun pembiayaan sebenar untuk menebus kerugian 3AC. Sebaliknya, DCG memeterai nota janji hutang 10 tahun dengan Genesis pada kadar faedah 1% – perlu dibayar pada 2032.”
Winklevoss seterusnya berkata dalam e-mel kepada pekerja Gemini oleh Matthew Ballensweig, kemudian Ketua Perdagangan dan Pinjaman di Genesis, Ballensweig menyatakan kerugian telah diserap oleh dan dijaringkan terhadap kunci kira-kira DCG, "meninggalkan Genesis dengan modal yang mencukupi untuk diteruskan."
Ini adalah "palsu dan mengelirukan," Winklevoss berkata memandangkan DCG tidak menerima kerugian, mereka baru sahaja memberikan nota janji hutang – sekeping kertas yang menyatakan mereka akan memberi mereka $1 bilion dalam satu dekad.
Winklevoss selanjutnya menuduh mereka penipuan perakaunan kerana dalam kunci kira-kira oleh Ballensweig nota janji hutang telah diletakkan sebagai "Aset Semasa" dan ia bernilai $1.1 bilion.
Aset semasa merujuk kepada tunai, setara tunai atau aset lain yang boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh satu tahun, kata Winklevoss, bukan nota janji janji.
Beliau seterusnya mendakwa tiada siapa yang akan menilai nota janji hutang pada nilai mukanya $1.1 bilion, sebaliknya memberikannya nilai $300 juta.
Winklevoss seterusnya berkata kerugian Genesis adalah disebabkan oleh ketamakan kerana mereka sanggup "memberi pinjaman secara melulu" kepada 3AC kerana mereka menggunakan wang itu untuk perdagangan "nilai aset bersih (NAV) kamikaze Grayscale."
Itulah Genesis sanggup meminjamkan dana, kebanyakannya bitcoin, kerana mereka digunakan untuk membeli saham Grayscale yang kemudiannya digunakan sebagai cagaran di Genesis untuk berpotensi mendapatkan lebih banyak bitcoin dan seterusnya melingkari saham itu semula.
Ini berjumlah pertukaran, dakwa Winklevoss, di mana bitcoin diberikan untuk saham dengan Genesis mengambil pertaruhan bahawa saham itu akan bernilai lebih daripada syiling.
Diskaun yang dibangunkan bagaimanapun, yang sebahagiannya menyumbang kepada 3AC jatuh, dan Genesis kini hampir muflis.
Di sebalik tuduhan penipuan, bahagian yang lebih menarik dalam surat ini ialah Winklevoss tidak mengancam dengan tindakan mahkamah, sebaliknya meminta Barry Silbert dipecat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif DCG.
Beliau berkata pengurusan baharu akan membolehkan mereka bekerjasama untuk mencapai penyelesaian di luar mahkamah, tetapi "tiada jalan ke hadapan selagi Barry Silbert kekal sebagai CEO."
Pemegang saham Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), yang juga dimiliki oleh DCG, telah memberontak terhadap Barry Silbert dengan 20% daripada jumlah pemegang saham mendaftar untuk menukar pengurusan.
Winklevoss menyertai mereka menjadikan ini satu kelainan yang menarik, tetapi tiada penyelesaian untuk pelanggan Gemini Earn setakat ini. Sebaliknya mereka telah menerima e-mel yang memberitahu mereka program Gemini Earn telah ditamatkan.
Ini menyebabkan DCG berada dalam kedudukan yang sukar kerana dakwaan penipuan adalah agak serius dan Winklevoss mendakwa mempunyai bukti berkaitan kunci kira-kira.
Nota janji hutang jelas sekali bukan aset semasa, dengan terdapat banyak undang-undang mengenai syarikat muflis yang secara sedar akan terus beroperasi, terutamanya dalam keadaan seperti ini di mana terdapat pinjaman baharu.
Beberapa undang-undang tersebut membenarkan pemiutang untuk mengejar aset peribadi pihak pengurusan, seperti rumah Barry Silbert atau apa sahaja yang dia ada, menjadikan dakwaan penipuan itu serius.
Namun sama ada DCG akan memberikan Winklevoss apa yang mereka mahukan tidak jelas tetapi ini kelihatan seperti satu perkara yang akan bergelora dengannya tidak mungkin mempunyai banyak kesan ke atas pasaran kerana di mana pemiutang bimbang, ia hanya $2 bilion, dan di mana GBTC berkenaan, aset berada dalam Amanah di bawah jagaan Coinbase.
Oleh itu, kerugian tidak begitu serius dalam pasaran, tetapi jelas bagi individu yang terlibat, itu adalah perkara yang berbeza.
Sumber: https://www.trustnodes.com/2023/01/10/winklevoss-accuse-genesis-dcg-and-barry-silbert-of-fraud