DOJ Mengumumkan Caj Terhadap Pemaju NFT Berasaskan Solana untuk Skim Tarik Permaidani yang Didakwa

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) sedang menuntut pertuduhan terhadap pemaju token tidak boleh kulat (NFT) Solana (SOL) yang didakwa menarik permaidani kepada pelabur.

Menurut yang baru Sidang akhbar, DOJ mendakwa warga Vietnam Le Anh Tuan dengan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar antarabangsa berkaitan dengan Baller Ape Club, sebuah komuniti pelabur NFT.

“Tidak lama selepas hari pertama Baller Ape Club NFT dijual secara terbuka, Tuan dan konspiratornya terlibat dalam apa yang dikenali sebagai 'tarik permaidani,' menamatkan projek pelaburan yang dikatakan, memadamkan laman webnya dan mencuri wang pelabur."

Tuan dan rakan sekerjanya didakwa mencuri kira-kira $2.6 juta daripada peniaga sebelum cuba untuk mencuci dana dengan menukarnya kepada aset kripto yang berbeza merentasi pelbagai rantaian blok dan menggunakan perkhidmatan pertukaran pertukaran terdesentralisasi untuk menutup jejak mereka.

“Berdasarkan analitik blockchain, sejurus selepas permaidani ditarik balik, Tuan dan konspirator bersamanya mencuci dana pelabur melalui 'chain-hopping', satu bentuk pengubahan wang haram di mana satu jenis syiling ditukar kepada jenis lain dan dana dipindahkan pelbagai rantaian mata wang kripto, dan menggunakan perkhidmatan pertukaran mata wang kripto terdesentralisasi untuk mengaburkan jejak dana curi pelabur Baller Ape.

Secara keseluruhan, Tuan dan konspiratornya memperoleh kira-kira $2.6 juta daripada pelabur.”

Menurut DOJ, ini adalah skim NFT terbesar yang diketahui dicaj setakat ini. Jika sabit kesalahan, Tuan berdepan hukuman maksimum penjara sehingga 40 tahun.

daftar Tindakan Harga

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

 

Semak Berita Terkini

 

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Pilihan: Shutterstock/ArtemisDiana