Jabatan Kehakiman AS dilaporkan menyiasat Signature Bank sebelum pengawal selia negeri menutupnya. Siasatan berkisar tentang langkah anti-pengubahan wang haram bank itu. Signature Bank, yang mesra kripto...
tag: Disangka
Sembang Telegram oleh kakitangan Jane Street dan Jump Crypto disiasat dalam kes Terra
Pendakwa raya persekutuan Manhattan telah didakwa menyelongkar ke dalam DM pekerja di Jane Street dan Jump Trading untuk menentukan sama ada manipulasi pasaran berlaku dalam keruntuhan stablecoin Terra, Bloomber...
Do Kwon Terraform Disiasat Oleh Polis Singapura
Penguatkuasa undang-undang Singapura telah mendedahkan bahawa ia telah melancarkan siasatan rasmi terhadap pengasas bersama Terraform Do Kwon yang sudah tidak berfungsi. Polis Singapura Lancar Siasatan Dalam e-mel yang dihantar pada hari Isnin, tempatan...
Tuntutan Aliran Keluar Pengerusi Credit Suisse Disiasat, Kata Reuters
(Bloomberg) — Pengawal selia kewangan Switzerland sedang menyemak ulasan yang dibuat oleh Pengerusi Credit Suisse, Axel Lehmann pada Disember mengenai aliran keluar syarikat yang telah stabil, atas dasar ...
Silvergate Bank Disiasat oleh DOJ untuk Hubungan dengan FTX Exchange
Telah didakwa bahawa bahagian penipuan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang menjalankan siasatan terhadap bank kripto Silvergate kerana penyertaannya dengan pertukaran FTX yang tidak berfungsi...
Zipmex Disiasat Oleh Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Dalam Todays Headline TV CryptoDaily News: Hakim membenarkan tawaran Binance AS untuk membeli aset Voyager untuk maju. Perjanjian yang dicadangkan oleh pemberi pinjaman crypto bankrap Voyager untuk menjual beberapa asetnya kepada Binance US adalah...
Pertukaran kripto Zipmex disiasat oleh Thai SEC di tengah-tengah pembelian
Pertukaran mata wang kripto Zipmex menjadi tumpuan siasatan baharu oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Thailand untuk pelanggaran peraturan tempatan. Laporan Bloomberg mendedahkan bahawa pihak berkuasa tempatan...
The Block: Bithumb disiasat oleh pegawai cukai Korea Selatan: Yonhap News Agency
Perkhidmatan Cukai Negara (NTS) Korea Selatan dilaporkan telah melancarkan "penyiasatan cukai khas" ke Bithumb Korea dan Bithumb Holdings. Pada 10 Jan, ejen cukai menyerbu BithumbR...
Watchdog mahu sumbangan politik bekas bos FTX disiasat
Sebuah organisasi pemantau telah menggesa siasatan terhadap sumbangan politik Sam Bankman-Fried selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX itu didakwa mengakui membuat derma bawah meja secara haram bernilai puluhan...
Kejadian Pemberi Pinjam Kripto Disiasat oleh Beberapa Negara AS
11 saat yang lalu | 2 minit baca Defi News Selepas ranap FTX, Genesis berhenti memproses pengeluaran pelanggan. Genesis mempunyai hutang $2.3 bilion selepas kejatuhan Three Arrows Capital. Kerana w...
Genesis Probed oleh Pengawal Selia Negeri Alabama
Ambilan Utama Suruhanjaya Sekuriti Alabama dan pengawal selia negeri lain sedang menyiasat Genesis Global Capital. Siasatan tertumpu pada hubungan Genesis dengan pelabur runcit dan hubungan...
FTX Disiasat oleh Pasukan Polis Diraja Bahamas
Pasukan Polis Diraja Bahamas dan Suruhanjaya Sekuriti Bahamas telah melancarkan siasatan jenayah terhadap gergasi pertukaran kripto FTX yang kini bankrap. Siasatan itu mengikuti kenyataan sebelumnya daripada ...
Dana Lindung Nilai Kripto Bankrap Modal Tiga Anak Panah Disiasat oleh SEC, CFTC untuk Kemungkinan Pelanggaran Undang-undang – Berita Bitcoin
Laporan menunjukkan bahawa dana lindung nilai kripto yang muflis Three Arrows Capital (3AC) menghadapi lebih banyak masalah daripada penyelesai dan pihak berkuasa kewangan daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC)...
Sam Bankman-Fried dan FTX Probed oleh Lembaga Sekuriti Negeri Texas
Lembaga Sekuriti Negeri Texas – pengawal selia sekuriti di rantau ini – sedang menyiasat FTX dan bosnya, Sam Bankman-Fried (SBF), sama ada beberapa tawaran kriptonya melanggar undang-undang negeri. Sebagai wakil...
Peranan Stablecoins dalam Mengurangkan Kos Pembayaran Antarabangsa Disiasat oleh Badan Pengawas Pembayaran
Jawatankuasa Pembayaran dan Infrastruktur Pasaran, sebuah badan antarabangsa yang menetapkan norma untuk sektor itu, telah berkata ia mahu menyiasat kes bagi cryptos yang berusaha mengekalkan nilai berbanding fiat furt...
Peraturan Mahkamah Pegangan Celsius Rangkaian Akan Disiasat oleh Pemeriksa Bebas: Laporkan Peraturan Mahkamah Pegangan Celsius Rangkaian Akan Disiasat oleh Pemeriksa Bebas: Laporan
Pemeriksa bebas akan meneliti pelbagai aspek pegangan aset digital Celsius Network, Mahkamah Kebankrapan AS memutuskan. Ia menunjukkan bahawa platform pinjaman kripto yang gagal akan menghadapi lebih...
WazirX Disiasat Kerana Pengubahan Wang Haram Lebih $350J!
Pada 2 Ogos, Pankaj Chaudhary (Menteri Negara bagi Kewangan) menyerahkan laporan dalam Rajya Sabha menangani tuduhan Pengubahan Wang Haram terhadap bursa Bitcoin India - WazirX. Laporan itu menyebut...
CFO China Soho Disiasat Untuk Dagangan Orang Dalam; Saham Jatuh 2.8% Di Hong Kong
Ketua Pegawai Eksekutif Soho China Zhang Xin, kedua dari kanan, berbual dengan tetamu di bangunan Galaxy Soho … [+]nya yang baru dibuka di Beijing pada tahun 2012. Galaxy Soho, sebuah pejabat baharu, bangunan runcit dan hiburan, wa...
Pekerja Terraform Labs Disiasat Untuk Manipulasi Harga LUNA, UST yang Disengajakan — Terra 2.0 Berisiko? ⋆ ZyCrypto
Pihak berkuasa Korea Selatan telah memulakan pertanyaan mengenai kemalangan seluruh ekosistem Terra yang berlaku awal bulan ini. Menurut laporan media tempatan,...