Silvergate Bank Disiasat oleh DOJ untuk Hubungan dengan FTX Exchange

Telah didakwa bahawa bahagian penipuan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang menjalankan penyiasatan terhadap bank kripto Silvergate kerana penyertaannya dengan pertukaran FTX yang tidak berfungsi dan sekutunya.

Menurut cerita yang diterbitkan pada 3 Februari oleh Bloomberg, yang memetik "orang yang biasa dengan subjek itu," penyiasatan itu melihat pada pengehosan akaun Silvergate yang terikat dengan syarikat bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried.

Bank mata wang kripto yang terletak di California tidak disyaki melakukan sebarang jenayah; namun begitu, para detektif cuba menentukan sejauh mana perniagaan itu dijalankan dengan FTX dan Alameda.

Kegagalan FTX pada bulan November mempunyai kesan negatif yang ketara ke atas Silvergate, yang mengakibatkan kerugian sebanyak satu bilion dolar pada suku terbaharu. Akibat kejatuhan empayar SBF, bank itu terpaksa memberhentikan empat puluh peratus tenaga kerjanya dan mengakui bahawa ia telah mengambil pinjaman bernilai berbilion dolar untuk mengelakkan krisis kecairan dan operasi bank.

Penyiasat daripada kerajaan persekutuan sedang cuba untuk menentukan sama ada Silvergate dan mana-mana perniagaan lain yang bekerjasama dengan FTX menyedari isu itu atau tidak.

Menurut Silvergate, Alameda telah mendaftar untuk hubungan perbankan dengan institusi itu pada 2018, yang sebelum ini dikeluarkan FTX. Menurut laporan itu, ia menegaskan bahawa ia menjalankan usaha wajar yang sewajarnya dan mengekalkan pemantauan berterusan pada tempoh yang berkaitan.

Jurucakap institusi kewangan itu berkata awal minggu ini bahawa syarikat itu "mempunyai pematuhan yang ketat dan prosedur pengurusan risiko."

Josh Rager, seorang peniaga kripto, menyatakan tentang potensi kesan yang mungkin ada pada siasatan jenayah terbaharu ini ke atas pertukaran mata wang kripto yang disambungkan kepada Silvergate.

Pada 27 Januari, Silvergate mengumumkan bahawa syarikat akan menggantung pembayaran dividen buat sementara waktu, memetik "kemeruapan terkini dalam perniagaan aset digital." Pada masa itu, ia berkata bahawa ia mempunyai "kedudukan tunai yang melebihi deposit berkaitan pelanggan aset digital mereka."

Menurut MarketWatch, saham Silvergate telah menurun sebanyak 13% pada siang hari, dan ia kini didagangkan pada $17.14 dalam dagangan selepas waktu kerja. Di samping itu, harga SI hari ini adalah 92% lebih rendah daripada harga pada November 2021, apabila ia berada pada paras tertinggi sepanjang masa $220.