WazirX Disiasat Kerana Pengubahan Wang Haram Lebih $350J!

On 2 Ogos, Pankaj Chaudhary (Menteri Negara bagi Kewangan) menyerahkan laporan dalam Rajya Sabha menangani tuduhan Pengubahan Wang Haram terhadap bursa Bitcoin India – WazirX. Laporan itu menyebut bahawa Direktorat Penguatkuasaan (ED) sedang meneliti dakwaan Pengubahan Wang Haram sebanyak Rs 2,790 Crore melalui WazirX.

Chaudhary mengemukakan jawapan bertulis kepada Rajya Sabha menyebut bahawa ED sedang menyiasat dua kes terhadap WazirX di bawah peruntukan Akta Pengurusan Pertukaran Asing, 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary menyebut:

"Dalam salah satu kes, siasatan yang dilakukan setakat ini telah mendedahkan bahawa satu platform pertukaran Kripto India, Wazirx, yang dikendalikan oleh Zanmai Labs Private Limited di India menggunakan infrastruktur berdinding pertukaran Binance yang berpangkalan di Pulau Cayman."

Pada Jun 2021, ED memanggil platform pertukaran kripto untuk menerangkan transaksi kripto yang misteri.

Merujuk kepada ini, Chaudhary berkata: 

“Selanjutnya, didapati bahawa semua urus niaga crypto antara kedua-dua bursa ini tidak direkodkan pada blockchain dan dengan itu diselubungi misteri.”

Mengikut arahan FEMA, pembayaran crypto di luar India adalah dilarang. FEMA juga melarang tawaran forex dan pemindahan keselamatan asing. Sekatan sedemikian telah dikenakan untuk melaksanakan amalan adil untuk membangunkan dan mengekalkan pasaran pertukaran asing India. 

Baru-baru ini, ekosistem crypto India telah mendapat banyak perhatian negatif atas sebab seperti pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Untuk memastikan semuanya terkawal, ED telah menghantar notis kepada firma. 

“Sebagai susulan kepada penyiasatan, Notis Tunjuk Sebab (SCN) telah dikeluarkan terhadap WazirX di bawah peruntukan FEMA kerana membenarkan pengiriman wang keluar aset kripto bernilai Rs 2,790 Crore kepada dompet yang tidak ditentukan.”

Chaudhary menyatakan, “Selanjutnya, dalam kes lain, adalah diperhatikan bahawa Pertukaran India iaitu WazirX telah membenarkan permintaan pengguna asing untuk menukar satu kripto kepada yang lain pada platformnya sendiri serta dengan menggunakan pemindahan daripada bursa pihak ketiga iaitu FTX, BINANCE, dsb. ”

Menjawab soalan lain, menteri berkata, 

“Mata wang kripto dan Token Tidak Boleh Fungible (NFT) mengikut definisi tanpa sempadan dan memerlukan kerjasama antarabangsa untuk mencegah arbitraj kawal selia. Oleh itu, mana-mana undang-undang untuk pengawalseliaan atau untuk mengharamkan pemilikan dan perdagangan dalam sektor tanpa sempadan sedemikian boleh berkuat kuasa hanya selepas kerjasama antarabangsa yang ketara dalam penilaian risiko dan faedah serta evolusi taksonomi dan piawaian biasa.”