ChangeNOW, pertukaran kripto bukan jagaan, melaporkan bahawa sistem AMLnya membenderakan dan menghentikan transaksi token ALGO dan stablecoin USDC yang mencurigakan bernilai kira-kira $1.5 juta secara keseluruhan.
Menurut ChangeNOW, sistem pencegahan risiko dan anti pengubahan wang haramnya dikesan $1.5 juta dalam transaksi mencurigakan pada 19 Februari yang melibatkan token ALGO dan stablecoin USDC berasaskan Algorand, sekali gus menghalang dana daripada dicuci dan hilang selama-lamanya sehingga siasatan lanjut dapat dijalankan. ChangeNOW juga menyatakan ia akan bekerjasama sepenuhnya dengan penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan mangsa menerima semula dana mereka.
Urus niaga didapati ada kaitan dengan yang dilaporkan baru-baru ini hacks daripada beberapa ahli komuniti Algorand, yang mengakibatkan kecurian lebih 13 juta ALGO. Masih tidak jelas sama ada dana itu digodam atau sama ada ia adalah penipuan kripto biasa di mana pengguna memasukkan frasa benih mereka di tapak web penipuan.
Setelah meminta butiran lanjut daripada ChangeNOW, kami mengetahuinya bursa berjaya menghentikan tiga transaksi: 600,000 USDC, 829,000 USDC, kedua-duanya pada rangkaian Algorand dan 300,000 ALGO, nilai gabungan $1.5 juta.
Sementara itu, kami masih belum menerima maklum balas daripada Algorand berhubung kejadian itu, jadi masih tidak jelas bagaimana dana pengguna hilang.
Tangkapan terbaru transaksi mencurigakan oleh ChangeNOW ini mengikuti rekod kejayaan usahanya untuk memerangi aktiviti kripto haram. Pada tahun 2021, pertukaran memperoleh $15 juta dalam token COMP yang telah dihantar kepada pengguna secara tidak sengaja disebabkan oleh pepijat sistem. Ia juga mengembalikan $1 juta dalam token MATIC yang dicuri daripada Eterbase pada tahun 2020.
Walaupun pada hakikatnya ChangeNOW tidak memerlukan KYC daripada penggunanya, ia masih melaksanakan satu set mekanisme anti-penipuan dan anti-pengubahan wang haram yang tidak didedahkan, yang telah membantunya pulih lebih $19 juta dalam dana pengguna yang hilang akibat penipuan dan penggodaman.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users