Arthur Hayes akan menjalani percubaan selama 2 tahun dengan pemilikan kepada kemalangan AML BitMEX

Membawa penutupan kepada penghakiman yang telah lama ditunggu-tunggu berkaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram ke atas pertukaran crypto BitMEX, salah satu daripada empat mahkamah daerah persekutuan di New York dilaporkan menjatuhkan hukuman percubaan dua tahun dan enam bulan tahanan rumah kepada pengasas dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Arthur Hayes.

Arthur Hayes, bersama pengasas bersama BitMEX yang lain — Benjamin Delo dan Samuel Reed — dan bukan pekerja pertama syarikat itu Gregory Dwyer, mengaku bersalah atas pelanggaran Akta Rahsia Bank (BSA). pada 24 Feb, mengaku untuk "sengaja gagal mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) di BitMEX."

Mengaku bersalah menyokong pengubahan wang haram adalah satu kesalahan yang boleh dihukum, selalunya membawa hukuman maksimum penjara lima tahun. Bagaimanapun, kedua-dua Hayes dan Delo membuat pengakuan bersalah mereka sebelum tarikh perbicaraan Mac dan telah bersetuju untuk membayar $10 juta denda jenayah setiap seorang.

Pada 7 April, Cointelegraph melaporkan bahawa Hayes menyerah diri secara sukarela kepada pihak berkuasa AS di Hawaii enam bulan selepas pendakwa raya persekutuan mula-mula mengenakan pertuduhan, yang mana peguamnya menyatakan:

"Encik. Hayes secara sukarela muncul di pengadilan dan berharap dapat melawan tuduhan yang tidak beralasan ini. "

Menurut kepada dakwaan, pemfailan mahkamah awam, dan kenyataan yang dibuat di mahkamah, Hayes dibebaskan selepas menyiarkan a Bon jaminan $10 juta menunggu prosiding masa depan di New York. Bagaimanapun, pihak pendakwa dari Unit Pengubahan Wang Haram dan Perusahaan Jenayah Transnasional mendapati usahawan tersebut bersalah kerana tidak melaksanakan perlindungan AML, termasuk tidak memenuhi kewajipan mengenali pelanggan anda (KYC).

Walaupun kemungkinan besar untuk menjalani hukuman penjara, akur dengan dakwaan itu mengakibatkan Hayes dijatuhkan hukuman penjara di rumah yang memerlukan dia menghabiskan enam bulan pertama hukumannya dari rumah. Selain itu, dia juga bersetuju membayar denda $10 juta.

Berkaitan: Blockchain dan crypto boleh menjadi rahmat untuk menjejaki jenayah kewangan

Menghapuskan mitos yang berkaitan dengan kemudahan pengubahan wang haram menggunakan kripto, analisis baharu menyerlahkan potensi teknologi blockchain dan kripto untuk mengesan jenayah kewangan.

Walaupun banyak projek dalam ekosistem kripto menjadi mangsa serangan yang disasarkan, pelakon jahat terus bergelut apabila ia datang untuk mengeluarkan dana yang dicuri.

Bercakap kepada Cointelegraph, Dmytro Volkov, ketua pegawai teknologi di bursa crypto CEX.IO, berkata bahawa tanggapan kripto yang digunakan terutamanya oleh penjenayah adalah ketinggalan zaman, sambil menambah:

“Dalam kes Bitcoin (BTC), yang lejar blockchainnya tersedia secara terbuka, pertukaran yang serius dengan pasukan analitik yang cekap boleh memantau dan menggagalkan penggodam dan pencuci muka dengan mudah sebelum kerosakan berlaku.”