Pengawal selia sekuriti Australia sedang menyiasat FTX seawal Mac 2022, menurut e-mel diperolehi oleh The Guardian.
Siasatan kelihatan telah bermula selepas menjadi jelas bahawa FTX menawarkan 20 kali leverage ke atas pelaburannya. Apabila pengawal selia mula menyiasat, mereka mendapati bahawa FTX telah diperolehi lesennya daripada pengambilalihan IFS Markets, yang telah memperolehnya sendiri dengan mengambil alih Perkhidmatan Kewangan Forex.
Untuk memahami sama ada FTX mengekalkan piawaian yang diperlukan oleh lesen atau tidak, pengawal selia mengeluarkan notis S912C untuk mengumpulkan maklumat bagi menilai pematuhannya.
E-mel yang disemak oleh The Guardian nampaknya mengesahkannya penyiasatan sedang dijalankan pada masa keruntuhan, dengan dokumen bertarikh 11 November mengesahkan pertukaran itu sedang diawasi oleh pengawal selia.
Baca lebih lanjut: New York mengeluarkan panduan baharu untuk menangani percampuran gaya FTX
FTX dan Alameda Research telah menggunakan pemerolehan lain untuk membantu menguruskan aktiviti mereka di Australia. Alameda telah membeli meja dagangan kecil over-the-counter (OTC) HiveEx untuk menyediakan perbankan untuk pelanggan FTX.
baru-baru ini pemiutang matriks yang difailkan dalam kebankrapan FTX yang berterusan, yang termasuk entiti yang mungkin bukan pemiutang, termasuk HiveEx, Goldfield's Money dan Pejabat Peguam Negara Australia.
Sam Bankman-Fried, pengarah HiveEx, dan pengasas serta pemegang saham terbesar Alameda Research dan FTX telah mengaku tidak bersalah atas kesemua lapan pertuduhan jenayah yang dihadapkan kepadanya oleh Daerah Selatan New York. Eksekutif lain, termasuk Caroline Ellison dan Gary Wang, telah mengaku bersalah kepada caj yang serupa.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau melanggan kami Youtube saluran.
Sumber: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/