Peguam Bahamian mengejar akses kepada data FTX pelanggan antarabangsa

Pihak berkuasa di seluruh dunia berjuang menentang masa untuk membawa keadilan kepada berjuta-juta orang yang terjejas oleh penipuan kewangan yang dilakukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried. Sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan, peguam yang mewakili Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mendapatkan akses kepada pangkalan data FTX dengan maklumat pelanggan antarabangsa.

Peguam Bahamian memfailkan usul tergempar dengan hakim muflis Delaware meminta akses kepada pangkalan data pelanggan FTX untuk membantu siasatan berterusan mereka. The gerakan menyerlahkan percubaan gagal sebelum ini untuk mengakses pangkalan data pertukaran kripto yang tidak berfungsi. Akibatnya, peguam mendakwa bahawa pekerja dan peguam FTX menghalang pihak berkuasa daripada mendapatkan maklumat kewangan kritikal.

Pangkalan data yang dimaksudkan dilaporkan disimpan pada pangkalan data Amazon Web Services (AWS) dan Portal Awan Google, yang merangkumi maklumat peribadi seperti alamat dompet, baki pelanggan, rekod deposit dan pengeluaran, perdagangan dan data perakaunan. Menurut peguam, prosiding kebankrapan AS "tidak akan mengalami bahaya atau kesukaran jika pelepasan ini diberikan."

Walaupun AWS digunakan untuk menyimpan maklumat pelanggan, FTX menggunakan perkhidmatan Google sebagai platform analitik untuk data pengguna yang tinggal di luar Amerika Syarikat. Menurut pemfailan yang diperolehi oleh CNBC:

“Walaupun Penyelesai Sementara Bersama gembira untuk terlibat dalam dialog dengan Penghutang AS, keengganan mereka untuk memulihkan akses segera telah mengecewakan keupayaan Penyelesai Sementara Bersama untuk menjalankan tugas mereka di bawah undang-undang Bahamian dan meletakkan aset FTX Digital pada risiko lesap. ”

Kesan domino terbaru penipuan FTX dirasai oleh media The Block, yang gagal mendedahkan pembiayaan daripada Alameda Research. Ketua Pegawai Eksekutif Blok Mike McCaffrey berundur dari jawatannya selepas itu gagal mendedahkan pinjaman $27 juta daripada FTXfirma saudara perempuan Alameda Research.

Berkaitan: CZ dan SBF menyatakannya di Twitter atas perjanjian FTX/Binance yang gagal

Pada 7 Disember, pasukan pengurusan baharu FTX dilaporkan mengupah pasukan penyiasat forensik kewangan untuk mengesan dana pelanggan yang hilang melebihi $450 juta dalam mata wang kripto.

Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph sebelum ini, firma forensik ditugaskan untuk menjalankan "pengesanan aset" untuk mengenal pasti dan memulihkan aset digital yang hilang dan akan melengkapkan kerja penstrukturan semula yang dijalankan oleh FTX.