Binance Menangani Dakwaan Pengabaian Pematuhan, Kata Usaha KYC Membayar Berbilion Pertukaran ⋆ ZyCrypto

Berikutan laporan Reuters 6 Jun yang didakwa mengaitkan Binance dengan skim pengubahan wang haram yang melibatkan kumpulan darknet dan penggodaman teratas, beberapa ahli pasukan pematuhan Binance telah menjelaskan dakwaan itu, menonjolkan beberapa usaha tambahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pematuhan dan bagaimana penelitian tinggi ini telah juga kos pertukaran yang banyak.

“Binance lebih baik atau sama dengan kebanyakan pertukaran” – Gambaryan mengenai pelaksanaan KYC 

Dalam temu bual dengan CoinDesk pada 1 Ogos, tiga ahli pasukan yang mengawasi pelaksanaan pematuhan Binance - Tigran Gambaryan, Matthew Price dan Chagri Poyraz - mencatatkan beberapa usaha tambahan ini dan menangani dakwaan yang dibawa ke bursa.

Apabila ditanya tentang dakwaan hubungan Binance dengan Hydra – pasaran dadah darknet terbesar di dunia – Matthew Price menunjukkan kesilapan dalam mendakwa Binance tidak ambil peduli tentang usaha pematuhannya atau pertukaran itu menyokong aktiviti jenayah. "Ia seperti mengatakan bahawa Bank of America menyokong pengubahan wang haram untuk kartel dadah," kata Price.

Tigran Gambaryan menyokong pendapat Price. Beliau menyatakan bahawa pertukaran itu, serta semua pemudah cara pembayaran lain, tidak dapat mengawal apa yang masuk ke dalam dompet pengguna, dengan menyatakan bahawa kuasa mereka terletak pada tindakan selepas itu. 

“Apabila penipu India meminta orang ramai untuk mendapatkan kad hadiah Apple, adakah itu bermakna Apple kini mencuci ratusan juta dolar? Tidak,” tambah Gambaryan sambil menunjukkan bahawa Binance digunakan secara meluas kerana kebanyakan penipu menggunakan pilihan yang paling murah dan Binance adalah salah satu yang paling murah.

Pendapat ahli pasukan tentang bagaimana Binance dibandingkan dengan pertukaran lain mengenai aktiviti jenayah dicari. Sebagai tindak balas, Gambaryan menyatakan bahawa jumlah transaksi Binance yang besar boleh menyebabkan pemprosesan tidak sengaja lebih banyak wang haram, seterusnya menyatakan, "Binance lebih baik atau sama seperti kebanyakan bursa." Gambaryan juga menegaskan bahawa mereka beroperasi dalam bidang kuasa yang berbeza sebagai faktor yang mencabar.

Binance telah kehilangan 90% pelanggan berikutan pelaksanaan KYC, yang menelan belanja berbilion-bilion hasil

Binance mengurangkan had pengeluaran untuk akaun bukan KYC daripada 2 BTC kepada 0.06 BTC pada Julai 2021 berikutan kebimbangan yang ditimbulkan. Pasukan itu diminta untuk berkongsi sama ada penurunan ketara dalam aktiviti haram disaksikan selepas itu.

Gambaryan menyatakan bahawa mereka menyaksikan kejatuhan yang baik tetapi juga penurunan dalam deposit, sambil menambah bahawa dia menugaskan kajian untuk memastikan kadar sebenar. "Terdapat perbezaan besar [dalam jumlah aktiviti haram], bukan sahaja dalam deposit jika anda melihat jumlah peratusan dalam urus niaga," katanya.

Gambaryan berkata bahawa tiada bukti yang mengatakan Binance adalah sarang aktiviti jenayah, dan itulah yang dia mahu dunia sedar. Bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, Chagri Poyraz, menyatakan bahawa mereka sepatutnya meletakkan perkara ini lebih kerap, tetapi langkah itu hanya akan mengelak penjenayah lain.

Memetik contoh, Poyraz teringat bagaimana Binance memutuskan hubungan perniagaan dengan Garantex, bursa yang berpangkalan di Estonia yang dibenarkan oleh pihak berkuasa AS kerana memudahkan transaksi dalam dana yang dicuci. Poyraz menyatakan bahawa langkah ini dibuat sebulan sebelum pertukaran itu dibenarkan secara rasmi. "Terdapat bursa lain yang terus menjalankan perniagaan dengan mereka," tambah Poyraz.

Poyraz seterusnya menyebut bahawa mereka telah kehilangan 90% pelanggan mereka berikutan pelaksanaan prosedur KYC, menyebabkan mereka kehilangan berbilion-bilion hasil.