Binance Australia mengetatkan proses penerimaannya untuk pengguna baharu sebagai sebahagian daripada usaha untuk melindungi pengguna yang telah ditandakan sebagai paling terdedah kepada jenayah kripto kewangan.
Langkah baharu itu disebut dalam laporan Ekonomi, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) suku Jun Binance Australia pada hari Isnin, yang menyatakan bahawa pertukaran itu sedang berusaha untuk "pengalaman onboarding yang ketat dan tertumpu kepada pengguna" yang bertujuan untuk kumpulan dengan kejadian kewangan yang lebih tinggi. jenayah.
Bercakap dengan Cointelegraph, Leigh Travers, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Aus, dan Zachary Lu daripada unit Jenayah Kewangan, Risiko dan Pematuhan bursa, menyatakan bahawa syarikat itu telah secara aktif mengusahakan cara untuk melindungi "pengguna yang terdedah," yang bermula dari proses onboarding.
"Daripada keseluruhan perspektif pengurusan risiko jenayah kewangan, kami benar-benar melihatnya dari hujung ke hujung dan juga dari perspektif keseluruhan kehidupan," kata Lu:
"Kami melihat tiga bidang utama: onboarding, berterusan dan pada penghujung kitaran hayat [titik masa di mana seseorang ditipu]."
Lu menggariskan bahawa jenis umum orang Binance telah ditandai sebagai pengguna yang terdedah ialah warga tua, orang yang tinggal di kawasan terpencil atau mereka yang kurang upaya. Kesimpulan sedemikian adalah hasil kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada jenayah kewangan, tambahnya.
Kedua-duanya menekankan bahawa syarikat itu memberi tumpuan khusus kepada penipuan pelaburan, di mana penjenayah menjanjikan pulangan yang melampau mengenai pelaburan untuk menipu orang ramai supaya menghantar wang kepada mereka.
Penipuan jenis ini telah menelan belanja berjuta-juta kripto warga Australia, dengan laporan terbaru daripada Scamwatch menganggarkan itu $25 juta telah hilang pada separuh pertama 2021 disebabkan oleh skim pelaburan palsu.
“Terdapat 500 penipuan berbeza, tetapi penipuan pelaburan sentiasa berada di atasnya. Jadi ini bukan eksklusif untuk penipuan crypto sejujurnya, tetapi penipuan pelaburan secara keseluruhan menduduki tempat pertama untuk jangka masa yang lama, "kata Lu.
Untuk menentukan skop pengetahuan kripto pengguna baharu dan untuk memastikan sama ada mereka telah dibimbing oleh pelakon jahat untuk mendaftar dengan alasan palsu, firma itu baru-baru ini melancarkan kuiz berfokus Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang membolehkan mereka membenderakan sebarang aktiviti yang berpotensi mencurigakan:
“Jadi dari segi data di sana, ia baru dilaksanakan. Oleh itu, kami tidak mempunyai jenis analisis tentang berapa banyak yang akan berhenti. Tetapi, kumpulan pengguna ini berkali-kali lebih berkemungkinan menjadi mangsa kepada jenis penipuan ini.”
Menambah pandangannya, Travers mencadangkan bahawa sebilangan besar pengguna "terdedah" secara amnya menjadi mangsa penipuan dalam "tetingkap tujuh hari pertama" selepas berada di dalam pesawat.
Berkaitan: Binance membekukan akaun korporat $1J kerana permintaan penguatkuasaan undang-undang
Mulai 1 September, Binance Australia akan memasukkan keperluan pengenalan yang lebih ketat sebagai sebahagian daripada proses onboarding pengguna. Oleh itu, firma itu akan memerlukan pengguna baharu untuk memberikan foto lesen memandu mereka dan nombor kadnya semasa mendaftar, berbanding tidak memerlukan nombor kad itu sebelum ini.”
Ini akan diperkenalkan untuk membolehkan Binance mengesahkan dengan segera kesahihan dokumen ID sebagai sebahagian daripada proses on-boarding, mengenal pasti pengguna yang terdedah dan juga membantu menandakan sama ada seseorang mungkin mendaftar di bawah ID yang dicuri.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-aus-ramping-up-measures-to-protect-vulnerable-users-says-ceo