Ketua Pegawai Eksekutif Binance Mungkin Menghadapi Tuduhan Jenayah di AS

Menurut laporan baru-baru ini oleh Reuters, "sekurang-kurangnya" setengah dozen pendakwa raya persekutuan AS yakin bahawa mereka telah mengumpulkan bukti yang mencukupi untuk membawa tuduhan jenayah terhadap CEO Binance Changpeng Zhao.

Walau bagaimanapun, terdapat juga mereka yang kekal di atas pagar, dengan alasan bahawa perlu ada lebih banyak bukti untuk tindakan agresif itu. Kesimpulan siasatan besar terhadap pertukaran terbesar telah ditangguhkan buat masa ini kerana tiada kata sepakat dalam kalangan pendakwa.

Laporan itu, yang memetik sumber tanpa nama, mengatakan bahawa Binance dan eksekutif tertingginya mungkin didakwa melanggar peraturan anti-pengubahan wang haram dan membenarkan pelakon jahat mengelak sekatan.

Pendakwa raya AS mula menyiasat Binance pada 2018 kerana kebimbangan terhadap penjenayah menggunakan pertukaran untuk pengubahan wang haram.

Menurut penyiasatan Reuters yang dijalankan awal tahun ini, Binance didakwa telah memproses kripto kotor bernilai berbilion dolar daripada penjenayah dan pengelak sekatan.

Pasukan Binance diramalkan dinafikan dakwaan yang digariskan dalam artikel itu, mendakwa bahawa pasukan keselamatan dan pematuhannya telah meningkatkan jumlah pekerjanya sebanyak 500%. Di samping itu, bursa itu mengatakan bahawa ia tidak mempunyai pandangan tentang kerja dalaman Jabatan Kehakiman AS walaupun dilaporkan mengupah bekas ketua Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset (MLARS) Kendall Day untuk mengadakan perbincangan dengan pihak pendakwa.

Menurut Reuters, Jabatan Kehakiman telah membincangkan kemungkinan perjanjian pengakuan dengan Day.

Harga Bitcoin, mata wang kripto terbesar, telah jatuh di bawah $17,000 pada berita Binance.