Ketua Pegawai Eksekutif Binance Menegur Tuntutan Berkaitan Langkah-Langkah Pengubahan Wang Haram yang Longgar

Laporan Reuters baharu telah mendedahkan bahawa Binance mungkin telah membolehkan pengubahan wang haram di platformnya kerana pematuhannya yang lemah terhadap peraturan. 

Menurut laporan itu, Binance mengekalkan pemeriksaan yang lemah terhadap pelanggan, menahan maklumat daripada pengawal selia, dan bertindak terhadap cadangan daripada jabatan pematuhannya.

Adakah Binance mematuhi peraturan?

Dakwaan baharu ini akan datang apabila bursa itu meningkatkan usahanya untuk menjenamakan dirinya sebagai platform mesra kawal selia. 

Pertukaran kripto terbesar di dunia mengikut volum dagangan berada di tengah-tengah beberapa sekatan peraturan tahun lepas. Tetapi ia terus mengekalkan keinginannya untuk bekerjasama dengan pengawal selia dan memenuhi keperluan pematuhan.

Siasatan Reuters mendapati bahawa walaupun Binance sentiasa bercakap tentang pematuhan peraturan secara terbuka, tindakan peribadinya tidak sepadan. 

… Laporan baharu mengatakan ia tidak

Menurut laporan itu, kenyataan umum Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao tentang mengalu-alukan pengawasan kawal selia hanyalah satu penipuan. Ia mendapati bahawa pertukaran itu tidak bekerjasama sepenuhnya dengan pengawal selia.

Reuters menyatakan bahawa dakwaan Binance yang ditadbir di bawah undang-undang Malta adalah mengelirukan. Walaupun pertukaran itu telah menghubungi pihak berkuasa Malta untuk pelesenan dan cadangan penempatan semula, ia akhirnya tidak diteruskan. 

Sumber yang rapat dengan perkara itu mendakwa bahawa pertukaran itu ditarik balik kerana peraturan anti-pengubahan wang haram yang ketat di negara pulau itu.

Siasatan juga menunjukkan bahawa beberapa eksekutif tertinggi dalam syarikat telah menunjukkan kebimbangan tentang tahap pematuhan. Tetapi bursa yang diterajui CZ bertindak menentang pengesyoran ini beberapa kali. 

Dengan mengguna pakai perbadanan legap, firma itu telah beroperasi di luar peraturan negara. Di samping itu, syarikat itu enggan menyatakan bidang kuasanya, menyukarkan pengawal selia untuk memantau operasinya.

Terutamanya, pengawal selia di negara seperti Afrika Selatan, United Kingdom, Singapura dan lain-lain telah memberi amaran kepada pengguna tentang menggunakan platform tersebut.

Maklumat untuk laporan itu diperoleh melalui temu bual dengan bekas eksekutif tertinggi dan pekerja dan semakan pelbagai dokumen rasmi.

CZ membalas Reuters 

Changpeng Zhao telah menjawab laporan itu, mendakwa ia hanya FUD. Tweet daripada jutawan kripto itu berkata, “Wartawan bercakap dengan orang yang dilepaskan dari Binance dan rakan kongsi yang tidak berjaya, cuba memburuk-burukkan kami. Kami memberi tumpuan kepada pencegahan pengubahan wang haram, peraturan yang telus dan dialu-alukan.” 

Dia kemudiannya tweeted bahawa Binance menggunakan alat anti pengubahan wang haram yang sama atau lebih kuat seperti bank. Zhao juga menambah bahawa pertukaran itu bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia dan mempunyai beberapa surat terima kasih untuk ditunjukkan.

Apa pendapat anda mengenai subjek ini? Tulis kepada kami dan beritahu kami!

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.