Binance Mungkin Menghadapi Caj Pengubahan Wang Haram

Jabatan Kehakiman AS berkonflik tentang keputusan untuk mengenakan bayaran kepada pertukaran kripto dalam siasatan undang-undang anti-pengubahan wang haram 2018. 

DOJ Pertimbangkan Mengecas Binance

Pertukaran kripto, yang terbesar di dunia dengan jumlah dagangan, telah menjadi subjek penyiasatan yang telah lama dijalankan terhadap pematuhannya terhadap undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML). Siasatan bermula pada 2018 dan telah mengumpulkan bukti bahawa, menurut beberapa pendakwa raya persekutuan, adalah mencukupi untuk mendakwa syarikat itu. Laporan Reuters bahawa kira-kira setengah dozen pendakwa raya persekutuan percaya bukti yang dikumpul terhadap pertukaran itu akan mencukupi untuk menyokong pemfailan pertuduhan jenayah terhadap eksekutif Binance individu, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao. Walau bagaimanapun, pendakwa raya lain telah membantah, mengatakan bahawa bukti yang lebih penting diperlukan untuk bergerak secara sah terhadap pertukaran crypto.

Jabatan Lain Yang Terlibat

Selain Jabatan Kehakiman, tiga agensi kerajaan lain terlibat dalam siasatan. Menurut DOJ, pertuduhan pengubahan wang haram terhadap syarikat kewangan perlu diluluskan oleh ketua Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset (MLARS). Tambahan pula, ketua Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Barat Washington di Seattle dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan (NCET) juga mesti meluluskan sebelum DOJ boleh mengambil sebarang tindakan terhadap syarikat crypto tersebut. 

Pengubahan Wang Haram Dan Caj Lain

Walaupun syarikat itu baru-baru ini mendedahkan bahawa rizab BTCnya adalah terlalu bercagar, siasatan Reuters telah mendedahkan bahawa firma crypto telah tidak mematuhi undang-undang AML dari segi kewangan. Binance bukan sahaja gagal menguatkuasakan kawalan anti-pengubahan wang haram yang ketat, tetapi ia juga memproses lebih $10 bilion pembayaran untuk individu dan kumpulan yang disekat dan berkomplot untuk mengelak pengawal selia AS. Syarikat itu mungkin menghadapi tuduhan penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram, dan pelanggaran sekatan jenayah. Jabatan Kehakiman akan mempunyai kata putus sama ada untuk mendakwa Binance dan eksekutifnya, merundingkan perjanjian pengakuan, atau menggugurkan kes sepenuhnya. 

Tuduhan Jenayah Boleh Menggegarkan Pasaran 

Melangkah ke hadapan dengan prosiding jenayah akan menjadi satu lagi paku dalam keranda crypto. Industri ini telah pun bergelut berikutan inflasi yang semakin meningkat, bencana LUNA, kemalangan FTX, dan banyak eksploitasi oleh penjenayah siber. Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao telah mengekalkan salah satu daripada beberapa tonggak sokongan industri yang masih ada. Tuduhan jenayah pada ketika ini boleh membuktikan maut bagi industri, yang mungkin tidak pulih. 

Reuters telah mendedahkan bahawa Binance telah cuba untuk mendiamkan perkara itu. Sememangnya tidak ada sebarang berita atau laporan mengenai pihak pendakwa yang berbincang mengenai tuduhan terhadap syarikat itu. Syarikat crypto telah berhujah bahawa pendakwaan jenayah boleh mendatangkan malapetaka pada pasaran yang sudah rumit dan telah membawa kepada spekulasi bahawa konspirasi sedang berkembang untuk menjejaskan kestabilan Binance dan keseluruhan pasaran crypto. Pasukan undang-undang Binance telah bertemu dengan pegawai dari Jabatan Kehakiman untuk mencari penyelesaian, termasuk kemungkinan perjanjian pengakuan. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.