Binance Membekukan Hubungan $1.5M Dengan Skim Pengubahan Wang Haram

Agensi penguatkuasaan undang-undang India Direktorat Penguatkuasaan (ED) membekukan lebih $1,5 juta yang disimpan dalam pertukaran kripto Binance. Dana itu didepositkan dalam Bitcoin melalui ikatan urus niaga dengan pertukaran kripto WazirX dan Aplikasi Permainan Mudah Alih yang dipanggil E-Nuggets.

Menurut kenyataan akhbar daripada Direktorat Penguatkuasaan, apl Mudah Alih telah dipautkan kepada Aamir Khan, dan penyiasatan Pengubahan Wang Haram telah dilancarkan pada bulan Julai. Individu ini dan yang lain dituduh melanggar Akta Pengubahan Wang Haram melalui aduan yang difailkan oleh pihak berkuasa Bank Persekutuan.

Entiti berkaitan dengan aktiviti haram yang didakwa ini ialah aplikasi permainan mudah alih E-Nuggets, pertukaran kripto WazirX, syarikat induknya Zanmai Labs dan pertukaran kripto Binance. Sebagai Bitcoinist dilaporkan, Changpeng "CZ" Zhao, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, telah menafikan dakwaan tersebut.

Dua bulan lalu, apabila siasatan awal dilancarkan, CZ telah melalui Twitter untuk menjelaskan penglibatannya dengan WazirX, dan menyatakan bahawa tiada hubungan kewangan antara platform pertukaran itu. Pada masa itu, ED menuduh entiti ini beroperasi dengan kawalan kawal selia "longgar" dan tiada dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC). Agensi penguatkuasaan undang-undang menyatakan:

Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 syarikat fintech yang tertuduh dalam mencuci hasil jenayah menggunakan laluan crypto.

Kini, ED mendakwa bahawa individu di sebalik E-Nuggets, Aamir Khan, mencipta aplikasi itu dengan "tujuan untuk menipu orang ramai". Sebaik sahaja "jumlah wang yang besar" dikutip daripada E-Nuggets, suspek meneruskan untuk menghentikan transaksi dan mengeluarkan dana.

Kemudian, pelakon jahat itu "memadamkan" data pengguna daripada pelayan aplikasi. ED mendakwa dana yang dicuri telah dipindahkan menggunakan pertukaran crypto. Pelakon jahat dapat membuka "akaun palsu" dalam pertukaran kripto WazirX, mendepositkan dana, dan kemudian meneruskan untuk memindahkan dana ke Binance. Keluaran itu mendakwa:

Baki mata wang kripto yang dipindahkan iaitu, 77.62710139 Bitcoin bersamaan dengan USD 1573466 (Rs 12.83 Crore lebih kurang) di pertukaran kripto Binance telah dibekukan.

Binance Meningkatkan Kerjasama Dengan Agensi Penguatkuasaan Undang-undang?

Binance telah dituduh oleh ED dan entiti lain yang didakwa membolehkan pengubahan wang haram, dan aktiviti jenayah lain. Wakil syarikat, termasuk Ketua Pegawai Eksekutifnya, telah menafikan sebarang dakwaan, mempertahankan dasar KYC dan anti pengubahan wang haram (AML) platform.

Dalam siaran terbaru yang dikongsi oleh CZ, pertukaran mengumumkan "Program Latihan Penguatkuasaan Undang-undang Global". Menurut Binance, inisiatif itu dicipta untuk "membantu penguatkuasaan undang-undang mengesan jenayah kewangan dan siber dan membantu dalam pendakwaan pelakon jahat yang mengeksploitasi aset digital".

Pada tahun 2021, bursa crypto melancarkan bahagian Penyiasatan. Data yang diberikan oleh bursa mendakwa bahawa pasukan ini telah mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti di seluruh dunia dan bekerja dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di beberapa negara.

Bursa itu mendakwa bahawa dasar KYC dan AML serta kerjasamanya dengan agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa telah membenarkan mereka menerima lesen untuk beroperasi di Perancis, Itali, Sepanyol dan lain-lain. Pada masa penulisan, Binance Coin (BNB) berdagang pada $279 dengan keuntungan 3% pada jangka masa yang rendah.