Dunia mata wang kripto telah digemparkan sekali lagi dengan laporan terbaru dari Wall Street Journal. Menurut sumber mereka, Binance – pemain terbesar dalam industri – telah membangunkan strategi untuk mengelak risiko menghadapi pendakwaan oleh pihak berkuasa AS.
Dalam langkah berani, syarikat itu menubuhkan entiti AS pada 2019, sebagai cara untuk mengurangkan kemungkinan akibat undang-undang beroperasi di Amerika Syarikat.
Nampaknya pertukaran itu telah beroperasi di atas ais nipis, dan ancaman untuk dikejar oleh pengawal selia AS telah menghantui mereka untuk beberapa lama.
. Laporan Wall Street Journal membayangkan bahawa tindakan pertukaran crypto boleh dilihat sebagai tanda terdesak, percubaan terakhir untuk mengelakkan lengan panjang undang-undang.
Tidak sukar untuk membayangkan perasaan mendesak yang pasti telah mendorong eksekutif syarikat ketika mereka berebut-rebut untuk menubuhkan entiti AS, dengan harapan bahawa ia akan mencukupi untuk melindungi mereka daripada kesan undang-undang.
Imej: Cryptopolitan
Alasan Atas Isu Pematuhan
Artikel itu juga mendakwa bahawa Binance, yang diasaskan pada 2017, dan Binance.US, anak syarikat yang terdahulu, lebih dikaitkan daripada firma yang membiarkannya. Kedua-dua pekerja berkongsi, dana dan entiti gabungan yang memperdagangkan mata wang kripto.
Telah dinyatakan bahawa walaupun majoriti pengguna syarikat itu berada di China dan Jepun, satu daripada lima berada di Amerika Syarikat. Binance.US beroperasi di San Francisco.
Teks, dokumen eksekutif Binance menunjukkan rancangan untuk mengelakkan penelitian AS – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Mac 5, 2023
Selain itu, kod sumber dompet digital yang berpangkalan di AS telah diselenggara oleh pembangun Binance di China. Akibatnya, Binance, sebagai sebuah syarikat global, mempunyai akses kepada maklumat tentang pelanggannya di Amerika Syarikat.
Selepas itu, wakil syarikat menghantar e-mel kepada Reuters untuk berkata:
“Kami telah pun mengakui bahawa kami tidak mempunyai pematuhan dan kawalan yang mencukupi pada tahun-tahun awal itu…kami adalah syarikat yang sangat berbeza hari ini dalam hal pematuhan.”
Binance: 'Nuklear Fallout'
Menurut Journal, seorang eksekutif Binance memberi amaran kepada rakan sekerja dalam sembang peribadi 2019 bahawa tuntutan mahkamah daripada pengawal selia AS, yang telah membayangkan kempen yang akan berlaku pada firma kripto luar pesisir yang tidak terkawal, akan menjadi seperti "kejatuhan nuklear" bagi syarikat dan pemimpinnya.
Binance, bekas pesaing kepada raksasa kripto FTX yang kini tidak berfungsi, telah diarahkan oleh sekumpulan senator dari kedua-dua parti politik minggu lalu untuk memberikan butiran khusus mengenai operasi perniagaannya dalam menghadapi tuntutan amalan haram.
Para senator memperincikan tuduhan Jabatan Kehakiman terhadap pertukaran crypto dalam surat mereka dan mendakwa pertukaran itu tidak mempunyai keterbukaan.
Jumlah had pasaran Crypto pada $987 bilion pada carta harian | Carta: TradingView.com
Bimbang pertukaran itu melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram dan sekatan AS, DOJ membuka siasatan Jenayah terhadap Binance dan Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao pada 2018.
DOJ masih belum menentukan sama ada akan memfailkan pertuduhan terhadap perniagaan atau eksekutif tertentu.
-Imej yang dipaparkan daripada Castellex
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/