Laporan penyiasatan telah mencadangkan bahawa pertukaran mata wang kripto utama Binance berada di sebalik pemindahan dana kira-kira $400 juta daripada akaun Binance.US kepada firma perdagangan yang diuruskan oleh CEO Changpeng Zhao.
Menurut laporan Reuters 16 Februari, siasatan terhadap rekod perbankan dan mesej syarikat Binance menunjukkan bahawa lebih daripada $400 juta telah dihantar dalam satu siri transaksi pada 2021 daripada akaun yang dikawal oleh Binance.US kepada firma perdagangan Merit Peak. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat dilaporkan melancarkan siasatan ke dalam hubungan yang berpotensi antara Binance.US dan firma perdagangan yang sama pada Februari 2022.
Reuters melaporkan bahawa jurucakap Binance.US berkata Merit Peak "tidak berdagang atau menyediakan apa-apa jenis perkhidmatan pada platform Binance.US" dan hanya pekerja bursa yang mempunyai akses kepada akaun banknya. Dana disimpan oleh Binance.US menjalankan perniagaan sebagai Perkhidmatan Dagangan BAM di Silvergate Bank.
Laporan itu jatuh di tengah-tengah Binance penerbitan catatan blog bertajuk "Membina Kepercayaan dalam Ekosistem Kripto," di mana pertukaran mengatakan aset pelanggan "hanya harus digunakan dengan cara yang telah dibenarkan secara jelas oleh pelanggan." Binance menolak laporan Reuters yang serupa mulai Jun 2022 dengan mendakwa pertukaran itu memudahkan pengubahan wang haram bernilai berbilion dolar, mendakwa saluran berita itu menyebarkan maklumat yang salah.
Terdapat banyak percubaan untuk membuat persamaan antara https://t.co/AZwoBOgsqS dan pertukaran penipuan yang telah muflis. Fakta sebenar bercakap untuk diri mereka sendiri: tidak ada perbandingan.
Pasukan kepimpinan kami dianggotai dengan bekas kakitangan DOJ, SEC, FBI dan NYFed yang… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februari 16, 2023
Berkaitan: Binance menyediakan buku cek untuk kemungkinan denda daripada pengawal selia AS: Laporan
Dilancarkan pada 2019, Binance.US beroperasi sebagai entiti yang berasingan daripada Binance, yang sebahagian besarnya tidak tersedia kepada pengguna Amerika Syarikat disebabkan oleh peraturan tempatan. Pihak berkuasa dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York juga dilaporkan menyasarkan rizab Binance, yang membawa kepada tindakan keras terhadap BUSDnya (PERNIAGAAN) stablecoin.
Kemas kini (17 Feb. pada 2:23 PM UTC): Artikel ini dikemas kini untuk memasukkan tweet 16 Feb daripada Binance.US.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report