Pertukaran mata wang kripto berpusat Binance telah memindahkan anggaran $400 juta daripada akaun Bank Silvergate AS kepada firma perdagangan yang diuruskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao, lapor Reuters.
Binance dilaporkan memindahkan dana antara Januari dan Mac 2021 daripada akaun dagangan, BAM Trading, ke Merit Peak — sebuah syarikat yang dikatakan kini sedang disiasat oleh SEC.
Ia masih belum ditentukan sama ada pemindahan itu melibatkan dana pelanggan, menurut Reuters. Tetapi syarat awam Binance dari masa itu menunjukkan bahawa deposit pelanggan akan disimpan di Prime Trust yang berpangkalan di Silvergate dan Nevada.
Situasi itu nampaknya merupakan contoh terbaru Binance yang berada di bawah pengawasan kawal selia — termasuk terkena notis SEC Wells kerana mengeluarkan “sekuriti tidak terkawal.” Notis Wells biasanya dikenali sebagai pelopor kepada SEC yang mengambil tindakan kawal selia terhadap entiti kewangan.
Pertukaran kripto telah menghadapi tekanan yang semakin meningkat baru-baru ini, termasuk penguncupan token asalnya, BUSD. Aliran keluar stablecoin baru-baru ini mendahului $1 bilion mengenai berita bahawa SEC memberikan satu lagi notis Wells kepada penerbit BUSD, Paxos.
Setiap rekod bank, menurut Reuters, $650 juta disalurkan daripada Prime Trust ke akaun Binance US sepanjang suku pertama 2021.
SEC juga sedang menyiasat hubungan antara Zhao dan sekutu AS Sigma Chain AG dan Merit Peak, yang telah dianggap "kemungkinan" akan mengakibatkan penalti kewangan.
Eksekutif Binance AS dikatakan tidak mengetahui aliran keluar. Catherine Coley, ketua eksekutif Binance AS pada masa itu, memanggil pemindahan itu "tidak dijangka," menurut mesej teks yang disemak oleh Reuters.
Seorang lagi eksekutif Binance, Susan Li, dilaporkan tidak menangani urus niaga itu — tetapi berkata bahawa Merit Peak ialah vendor yang memudahkan dagangan untuk Binance.US.
Jurucakap Binance tidak segera membalas permintaan untuk komen.
Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke e-mel anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.
Mahu alfa dihantar terus ke peti masuk anda? Dapatkan idea perdagangan degen, kemas kini tadbir urus, prestasi token, tweet yang tidak boleh dilepaskan dan banyak lagi daripada Taklimat Harian Blockworks Research.
Tak sabar? Dapatkan berita kami secepat mungkin. Sertai kami di Telegram dan mengikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds